关于公司2025年度利润分配方案的公告

证券代码：002158证券简称：汉钟精机公告编号：2026-005

上海汉钟精机股份有限公司

关于公司2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事

会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2025年度

2、分配依据：经容诚会计师事务所审计，公司合并报表2025年度实现归属于母公司股

东的净利润为468740036.47元，加上年初未分配利润2836460371.54元，扣除支付

2024年度股东现金分红310140000.61元，扣除提取盈余公积37474565.72元，期末合

并报表未分配利润为2957585841.68元。母公司未分配利润为1791295121.91元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，以母公司报表中可供分配利润

1791295121.91元进行分配。截至报告期末，公司总股本534724139股。

3、分配方案：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

结合公司实际生产经营情况及未来经营发展战略，公司2025年度利润分配方案如下：

以公司当前总股本534724139股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），本次拟派发现金分红总额240625862.55元（含税），占公司2025年度归母净利润的

51.33%。剩余未分配利润结转至下一年度。

4、拟实施2025年度现金分红的说明：

1关于公司2025年度利润分配方案的公告

（1）2025年度累计分红总额：2025年度拟每10股派发现金股利4.50元（含税），拟

派发现金分红总额240625862.55元（含税）。

（2）2025年度，公司未实施过以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购；

（3）2025年度累计现金分红总额240625862.55元和股份回购0元，占2025年度归

属于上市公司股东的净利润468740036.47元的51.33%。

5、公司本年度不送股，亦不进行公积金转增股本。

（二）其他说明

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新

增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，敬请投资者注意分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）240625862.55310140000.61310140000.61

回购注销总额（元）---

归属于上市公司股东的净利润（元）468740036.47862593975.15865028182.89

合并报表本年度末累计未分配利润（元）2957585841.68

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）1791295121.91

上市是否满三个完整会计年度□是□否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）860905863.77

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）-

最近三个会计年度平均净利润（元）732120731.50

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）860905863.77

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其

□是□否他风险警示情形

说明：公司2025年度拟派发现金股利240625862.55元，2023-2025年度累计现金分红总额为860905863.77元，占最近三年（2023-2025年度）平均净利润的117.59%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的可能被实施其他风险警

2关于公司2025年度利润分配方案的公告示的情形。

（二）现金分红方案的合理性说明

公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段

及资金需求等情况，以及公司的盈利水平、财务状况。在保障公司正常运营和长远发展战略前提下，积极回报股东，与所有投资者共同分享公司经营成果。

本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等规则中关于利润分配的相关规定。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目

核算及列报合计金额为1848409041.17元、2271153760.80元，分别占其总资产的

30.62%、36.33%，均低于50%。

四、备查文件

1、2025年度审计报告

2、第七届董事会第十次会议决议

3、第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司董事会

2026年04月24日

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