关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002158证券简称：汉钟精机公告编号：2026-015

上海汉钟精机股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十次

会议决定于2026年05月22日召开2025年度股东会，现将股东会有关具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：

2025年度股东会

2、会议召集人

公司董事会

3、会议召集的合法、合规说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年05月22日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含证券交易所

1关于召开2025年度股东会的通知

系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日

2026年05月15日

7、出席会议对象

（1）截至2026年05月15日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议召开地点

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

二、会议审议事项

1、本次股东会审议的议案及提案编码

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00审议关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

2.00审议关于公司2025年度利润分配的议案非累积投票提案√

3.00审议关于公司《2025年度报告全文及摘要》的议案非累积投票提案√

4.00审议关于公司拟聘任2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

审议关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方

5.00非累积投票提案√

案的议案

6.00审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案非累积投票提案√

7.00审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案非累积投票提案√

8.00审议关于公司2026年度为子公司及子公司之间提供担保的议案非累积投票提案√

9.00审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案非累积投票提案√

10.00审议关于公司预计2026年度日常关联交易的议案非累积投票提案√

11.00审议关于制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案非累积投票提案√

12.00审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案非累积投票提案√

2关于召开2025年度股东会的通知

2、披露情况（1）公司独立董事周志华先生、魏春燕女士、傅仁辉先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职，详细内容请见公司2026年4月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

（2）上述议案已于2026年4月23日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，具体

内容请见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

3、特别说明

（1）根据相关要求，上述议案8须经股东会特别决议审议通过，经出席本次股东会的

股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（2）以上议案逐项表决，涉及影响中小投资者利益的事项的议案，公司将对中小投资

者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、出席现场会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股

东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。

（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2026年05月21日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东会”字样。）

2、登记时间

2026年05月21日9:00—11:30、14:00—16:30

3、登记地点

上海市金山区枫泾镇建贡路108号公司证券室，邮编：201502

3关于召开2025年度股东会的通知

4、联系方式

联系人：邱玉英、吴兰

电话：021-57350280转1005或1131

传真：021-57351127

邮箱：amywu@hanbell.cn 、IR@hanbell.cn

四、参加网络投票的操作程序

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备案文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议。

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司董事会

2026年04月24日

4关于召开2025年度股东会的通知

附件一参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362158”，投票简称为“汉钟投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5关于召开2025年度股东会的通知

附件二授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海汉钟精机股份有限公司

于2026年05月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00审议关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案√

2.00审议关于公司2025年度利润分配的议案√

3.00审议关于公司《2025年度报告全文及摘要》的议案√

4.00审议关于公司拟聘任2026年度审计机构的议案√

审议关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬

5.00√

方案的议案

6.00审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案√

7.00审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案√

8.00审议关于公司2026年度为子公司及子公司之间提供担保的议案√

9.00审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案√

10.00审议关于公司预计2026年度日常关联交易的议案√

11.00审议关于制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案√

12.00审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

委托人名称（盖章）：______________________

委托人身份证号码（社会信用代码）：______________________（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：________________持股数量：________________

受托人：________________受托人身份证号码：________________

签发日期：________________委托有效期：________________

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