证券代码：002159证券简称：三特索道公告编号：2026-4

武汉三特索道集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序2026年4月9日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三特索道”）第十二届董事会第十一次会议审议通过了

《2025年度利润分配预案》。该项议案尚须提交公司2025年度股东会批准。

二、利润分配预案的基本情况

（一）根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强

调事项段的无保留意见的审计报告（勤信审字【2026】第0665号），公司2025年度以合并报表为基础的归属于上市公司股东的净利润为

14334.62万元，减去按规定提取的盈余公积金338.86万元，加上

年初未分配利润25940.59万元，及减去2024年度利润分配4432.53万元后，本年度可供全体股东分配的利润为35503.82万元；以母公司报表为基础的净利润为3388.60万元，减去按规定提取的盈余公积338.86万元，加上年初未分配利润8008.87万元，及减去2024年度利润分配4432.53万元后本年度可供全体股东分配的利润

6626.08万元。

1基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为6626.08万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下，公司拟定

2025年年度利润分配预案为：

以截至2025年12月31日的公司总股本177301325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），合计派发现金红利

4964.44万元（含税），占2025年经审计归属于上市公司股东的净

利润的34.63%，不进行公积金转增股本和送红股。

（二）本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司2025年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配预案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形

1、最近三个会计年度（2023—2025年度）利润分配情况

单位：元项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）49644371.0044325331.2539006291.50

回购注销总额（元）0.000.000.00

归属于上市公司股143346199.49141977627.31127516722.78

2东的净利润（元）

合并报表本年度末

累计未分配利润355038160.14

（元）母公司报表本年度

末累计未分配利润66260849.58

（元）上市是否满三个

□是□否完整会计年度最近三个会计年度

累计现金分红总额132975993.75

（元）最近三个会计年度

累计回购注销总额0.00

（元）最近三个会计年度

137613516.53

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回132975993.75

购注销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能□是□否被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的说明

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达132975993.75元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金

融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权3投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）

等财务报表项目金额分别为2878.51万元和14515.15万元，占当年经审计总资产的比例分别为1.55%和7.65%均低于50%。

（三）2025年度利润分配预案的合理性说明公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

四、风险提示本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司2025年年度审计报告；

2、公司第十二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

4武汉三特索道集团股份有限公司

董事会

2026年4月11日

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