证券代码：002159证券简称：三特索道公告编号：2025-6

武汉三特索道集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序2025年4月7日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三特索道”）第十二届董事会第七次会议和公司第十一

届监事会第九次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。该项议案尚须提交公司2024年度股东大会批准。

二、利润分配预案的基本情况

（一）根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告（众环审字[2025]0100078号），公司2024年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为14197.76万元，减去按规定提取的盈余公积金796.89万元，加上年初未分配利润

16440.34万元，及减去2023年度利润分配3900.63万元后，本年度

可供全体股东分配的利润为25940.59万元；以母公司报表为基础的

实现归属于上市公司股东的净利润为7968.88万元，减去按规定提取的盈余公积金796.89万元，加上年初未分配利润4737.51万元，及减去2023年度利润分配3900.63万元后本年度可供全体股东分配的

利润8008.87万元。

1基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为8008.87万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下，公司拟定

2024年年度利润分配预案为：

以截至2024年12月31日的公司总股本177301325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利

4432.53万元（含税），不进行公积金转增股本和送红股。

（二）本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司2024年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配预案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形

1、最近三个会计年度（2022—2024年度）利润分配情况

单位：元项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）44325331.2539006291.500.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净利润

141977627.31127516722.78-76764627.09

（元）合并报表本年度末累计未分配

259405896.07利润（元）

母公司报表本年度末累计未分80088743.35

2配利润（元）

上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现金分

83331622.75

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

0.00

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

64243241.00

（元）最近三个会计年度累计现金分

83331622.75

红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可能否

被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的说明

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达83331622.75元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2024年度利润分配预案的合理性说明公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》

《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

四、风险提示

3本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过

后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司2024年度审计报告；

2、公司第十二届董事会第七次会议决议；

3、公司第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

2025年4月9日

4