湖北得伟君尚律师事务所

关于武汉三特索道集团股份有限公司2024年度股东大会的

法律意见书湖北得伟君尚律师事务所

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卓尔国际中心20-21楼湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

（2025）得伟君尚律字第4909号

致：武汉三特索道集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发

布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司2024年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

2025年4月9日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

上述通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、

出席对象、会议登记事项等内容。

经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。

2、本次股东大会的召开

贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月7日（星期三）15:00时在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室如期召开，因公司董事长周爱强先生因公事出差不能参加股东大会，按照《公司章程》的规定，半数以上的董事共同推举了董事袁疆先生主持会议。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日

9:15—15:00期间任意时间。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、

召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

1．股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东123人，代表股份38106000股，占公司有表决权股份总数的21.4922％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份37314600股，占公司有表决权股份总数的21.0459％。

通过网络投票的股东121人，代表股份791400股，占公司有表决权股份总数的0.4464％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份791400股，占公司有表决权股份总数的0.4464％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东121人，代表股份791400股，占公司有表决权股份总数的0.4464％。贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。

本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及

对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐项予以投票表决，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。

合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下：

提案1.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意37866800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3723％；

反对174100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4569％；弃权65100股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1708％。

中小股东总表决情况：

同意552200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.7751％；反对174100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

21.9990％；弃权65100股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2259％。

提案2.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意37865400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3686％；

反对73400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1926％；弃权167200股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4388％。中小股东总表决情况：

同意550800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.5982％；反对73400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.2747％；弃权167200股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1271％。

提案3.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意37778300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1400％；

反对73500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1929％；弃权254200股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6671％。

中小股东总表决情况：

同意463700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.5924％；反对73500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.2873％；弃权254200股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1203％。

提案4.00《2025年度财务预算报告》

总表决情况：

同意37863500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3636％；

反对115000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3018％；弃权

127500股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3346％。

中小股东总表决情况：

同意548900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.3581％；反对115000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.5312％；弃权127500股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1107％。提案5.00《2024年度利润分配预案》总表决情况：

同意37736000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0290％；

反对244300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6411％；弃权

125700股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3299％。

中小股东总表决情况：

同意421400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

53.2474％；反对244300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.8693％；弃权125700股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8832％。

提案6.00《2024年年度报告》及摘要

总表决情况：

同意37861600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3586％；

反对114900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3015％；弃权

129500股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3398％。

中小股东总表决情况：

同意547000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.1180％；反对114900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.5186％；弃权129500股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3634％。

提案7.00《关于2025年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》

总表决情况：

同意37780200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1450％；

反对116000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044％；弃权209800股（其中，因未投票默认弃权93500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5506％。

中小股东总表决情况：

同意465600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.8324％；反对116000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.6576％；弃权209800股（其中，因未投票默认弃权93500股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5100％。

提案8.00《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬发放方案》

总表决情况：

同意37687900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9028％；

反对120300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157％；弃权

297800股（其中，因未投票默认弃权93500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.7815％。

中小股东总表决情况：

同意373300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.1696％；反对120300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.2009％；弃权297800股（其中，因未投票默认弃权93500股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.6295％。

提案9.00《关于公司监事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬发放方案》

总表决情况：

同意37685900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8975％；

反对120300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157％；弃权

299800股（其中，因未投票默认弃权93500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.7868％。

中小股东总表决情况：

同意371300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9169％；反对120300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.2009％；弃权299800股（其中，因未投票默认弃权93500股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.8822％。

提案10.00《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：

同意37680000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8821％；

反对119100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3125％；弃权

306900股（其中，因未投票默认弃权93500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.8054％。

中小股东总表决情况：

同意365400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.1713％；反对119100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.0493％；弃权306900股（其中，因未投票默认弃权93500股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.7794％。

提案11.00《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》

总表决情况：

同意37660200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8301％；

反对243600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6393％；弃权

202200股（其中，因未投票默认弃权86900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.5306％。

中小股东总表决情况：

同意345600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

43.6694％；反对243600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.7809％；弃权202200股（其中，因未投票默认弃权86900股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5497％。

提案12.00《关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的议案》总表决情况：

同意37672700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8629％；

反对234500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6154％；弃权

198800股（其中，因未投票默认弃权86900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.5217％。

中小股东总表决情况：

同意358100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.2489％；反对234500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.6310％；弃权198800股（其中，因未投票默认弃权86900股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1200％。

本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。

本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份。（以下无正文）（本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》之签署页）

湖北得伟君尚律师事务所（盖章）

律所负责人：律师：

龚顺荣鲁黎

律师：

王毅二零二五年五月七日