武汉三特索道集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，从切实维护公司利益和公司股东权益出发，各位监事勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事会会议，审阅财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，认真履行监督职责，有效地发挥监督职能，为公司持续健康发展提供了有力的保障。现将2024年度公司监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下：

1、2024年4月22日召开第十一届监事会第五次会议，会议审

议通过了公司《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》

《2024年度财务预算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年年度报告》及摘要、《2024年度监事薪酬方案》《关于购买董监高责任险的议案》《监事会关于<董事会对公司非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

该次会议决议公告于2024年4月24日登载于《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2024年4月29日召开第十一届监事会第六次会议，会议审

议通过了公司《2024年第一季度报告》。

1本次会议决议仅审议季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，依照相关规定免于公告。

3、2024年8月28日召开第十一届监事会第七次会议，会议审

议通过了公司《2024年半年度报告》及摘要。

本次会议决议仅审议半年报一项议案且无投反对票或弃权票情形，依照相关规定免于公告。

4、2024年10月28日召开第十一届监事会第八次会议，会议审

议通过了公司《2024年第三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》。

该次会议决议公告于2024年10月30日登载于《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对2024年公司运作的意见

报告期内，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认真履行监督及其他各项职能，对公司运作情况、经营管理情况、财务情况、关联交易、对外担保、内部

控制等事项以及董事、高级管理人员的履职情况进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会全体成员参加了历次股东大会，列席了董事会会议，依法对董事

2会、股东大会的召集、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督核查。监事会认为：公司董事会的决策程序严格遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；三会运作规范，程序合法，决策合理；不断优化、完善内部控制制度。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司财务状况良好，定期报告的编制和审核符合相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求；财务报告客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售重大资产、重大关联交易及对外担保情况

1、收购、出售重大资产、重大关联交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售重大资产、重大关联交易情况。

2、对外担保情况

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规履行对外担保审批程序。监事会认为：公司无违规对外担保，不存在其他可能损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对报告期内公司内部控制情况进行了核查。监事会认为：

公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况，同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

（五）公司内幕信息知情人管理制度和实施情况

3监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理情况进行核查。监事

会认为：公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律、法规要求以及公司经营管理实际需要，并能够严格按照制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信

息知情人管理制度，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的行为，严格遵守内幕信息管理相关规定，维护了公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

（六）检查定期报告情况

报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）检查信息披露情况

监事会认为：公司已经建立了《信息披露事务管理制度》等关于

信息披露的管理制度，2024年度，公司严格按照上述制度规定开展信息披露工作，信息披露内容真实、准确、及时、完整。

三、监事会2025年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，加强监督力度，勤勉履职，督促公4司进一步提升规范运作水平，切实维护公司利益及股东的合法权益，

促进公司高质量可持续发展。

武汉三特索道集团股份有限公司监事会

2025年4月9日

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