2025年度股东会决议公告

证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2026-038

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：2026年5月27日14:00

2、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路005号远望谷

大厦5楼会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开

4、会议召集人：公司第八届董事会

5、会议主持人：董事长徐超洋先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、本次股东会出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东228人，代表股份138728090股，占公司有表决权股份总数的18.7532%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份135809388股，占公司有表决权股份总数的18.3586%。2025年度股东会决议公告通过网络投票的股东222人，代表股份2918702股，占公司有表决权股份总数的0.3945%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东225人，代表股份11935449股，占公司有表决权股份总数的1.6134%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9016747股，占公司有表决权股份总数的1.2189%。

通过网络投票的中小股东222人，代表股份2918702股，占公司有表决权股份总数的0.3945%。

3、出席会议其他人员

公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东会。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，本次股东会审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意137281590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9573%；反对1087300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7838%；

弃权359200股（其中，因未投票默认弃权291500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2589%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10488949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8806%；反对1087300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1098%；弃权359200股（其中，因未投票默认弃权291500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0095%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、审议通过了《关于2025年度报告及其摘要的议案》。2025年度股东会决议公告

表决结果：同意137281890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9575%；反对1087400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7838%；

弃权358800股（其中，因未投票默认弃权291500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2586%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10489249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8832%；反对1087400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1107%；弃权358800股（其中，因未投票默认弃权291500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0062%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意137334690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9956%；反对1090100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7858%；

弃权303300股（其中，因未投票默认弃权291500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2186%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10542049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3255%；反对1090100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1333%；弃权303300股（其中，因未投票默认弃权291500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5412%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

4、审议通过了《关于公司非独立董事2026年度薪酬计划的议案》。关联股

东徐玉锁先生及陈光珠女士合计持有公司股份126595241股，已对本议案回避表决。

表决结果：同意10626347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.5833%；反对1145102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4380%；

弃权361400股（其中，因未投票默认弃权291500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9787%。2025年度股东会决议公告其中，中小投资者的表决情况：同意10428947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3779%；反对1145102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5941%；弃权361400股（其中，因未投票默认弃权291500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0280%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

5、审议通过了《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。

表决结果：同意137272990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9511%；反对1087600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7840%；

弃权367500股（其中，因未投票默认弃权295500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2649%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10480349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8086%；反对1087600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1124%；弃权367500股（其中，因未投票默认弃权295500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0791%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》。

表决结果：同意137299090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9699%；反对1088500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7846%；

弃权340500股（其中，因未投票默认弃权297000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2454%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10506449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0273%；反对1088500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1199%；弃权340500股（其中，因未投票默认弃权297000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8528%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份2025年度股东会决议公告总数的过半数通过。

7、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

表决结果：同意137299390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9701%；反对1087500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7839%；

弃权341200股（其中，因未投票默认弃权297000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2459%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10506749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0298%；反对1087500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1115%；弃权341200股（其中，因未投票默认弃权297000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8587%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

8、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。关联股

东徐玉锁先生、陈光珠女士、成世毅先生合计持有公司股份126792641股，已对本议案回避表决。

表决结果：同意10450447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.5581%；反对1116002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.3503%；

弃权369000股（其中，因未投票默认弃权297000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0916%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10450447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5581%；反对1116002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3503%；弃权369000股（其中，因未投票默认弃权297000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0916%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

9、审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意137266890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2025年度股东会决议公告

98.9467%；反对1087700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7841%；

弃权373500股（其中，因未投票默认弃权297000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2692%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10474249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7575%；反对1087700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1132%；弃权373500股（其中，因未投票默认弃权297000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1293%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

10、审议通过了《关于变更融资抵押物的议案》。

表决结果：同意137234588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9234%；反对1156202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8334%；

弃权337300股（其中，因未投票默认弃权297000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2431%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10441947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4868%；反对1156202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6871%；弃权337300股（其中，因未投票默认弃权297000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8260%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

2、律师姓名：刘云梦、黄靖雯

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。2025年度股东会决议公告五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年度股东会决议；

2、《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日