远望谷:关于召开2025年度股东会的通知

关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2026-036

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年

5月27日14:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路005号远望谷大

厦5楼会议室召开2025年度股东会，审议公司董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司第八届董事会。

2026年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议决定召开公司2025年度股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月27日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月21日

1关于召开2025年度股东会的通知

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路005号远望谷

大厦5楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度报告及其摘要的议案非累积投票提案√

3.00关于2025年度利润分配方案的议案非累积投票提案√

关于公司非独立董事2026年度薪酬计划

4.00非累积投票提案√

的议案关于修订《深圳市远望谷信息技术股份有

5.00非累积投票提案√限公司章程》的议案

6.00关于续聘2026年审计机构的议案非累积投票提案√

7.00关于修订部分公司治理制度的议案非累积投票提案√

关于购买董事、高级管理人员责任保险的

8.00非累积投票提案√

议案

9.00关于补选第八届董事会非独立董事的议案非累积投票提案√

10.00关于变更融资抵押物的议案非累积投票提案√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、独立董事代表将在股东会上作《2025年度独立董事述职报告》。

2关于召开2025年度股东会的通知

4、上述提案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告（刊载于巨潮资讯网）。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间

2026年5月22日-2026年5月25日工作日（8:30－11:45，13:00－17:00），

异地股东可用信函或邮件方式登记。

4、登记地点

深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路005号远望谷大厦5楼会议室。

5、注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6、其他事项

（1）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（3）会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路005号远望谷大厦

5楼会议室。

联系人：方晓涛

电话：0755-26711735

3关于召开2025年度股东会的通知

Email：stock@invengo.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

4关于召开2025年度股东会的通知

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362161”，投票简称为“远望投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月27日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5关于召开2025年度股东会的通知

附件2深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市远望谷信

息技术股份有限公司于2026年5月27日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案关于2025年度董事会工作报告

1.00√