证券代码：002162证券简称：悦心健康公告编号：2024-014

上海悦心健康集团股份有限公司

关于2024年度公司为全资子公司日常经营合同履约

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）于2024年3月28日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》。为支持全资子公司瓷砖销售的日常经营业务，公司拟为全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司（以下简称“斯米克建陶”）、上海斯米克建材有限公司（以下简称“斯米克建材”）日常经营合同履约合计提供不超过

5000万元的连带保证担保责任。

上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总裁在上述额度内签署相关担保协议或文件。

上述担保的有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度

股东大会召开之日止。超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、2024年度担保额度预计担保额度占担保方被担保方最截至目前本次新增担保上市公司最是否关被担保方持股比近一期资产担保余额担保额度方近一期净资联担保

例负债率（万元）（万元）产比例

悦心斯米克建陶100%32.44%--否

50004.93%

健康斯米克建材100%145.75%--否

合计--50004.93%

1三、被担保人基本情况

（一）上海斯米克建筑陶瓷有限公司企业名称上海斯米克建筑陶瓷有限公司成立日期2012年2月23日

注册地点 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号28幢第3层D室法定代表人陈前

注册资本65465.6248万元人民币

陶瓷制品、艺术品、建筑陶瓷、建筑装潢材料及备品配件、五金电器、五金

配件、机电设备、卫浴洁具、家具、家用电器、计算机软件及辅助设备的销

售及网上零售，从事建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，仓储管理，物业服务，室内外装潢及设计，通风设备的主营业务

安装及维修（除专控），水电安装工程，展览展示服务，环境工程建设工程专项设计、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构公司持有其100%股权是否失信被执行人否2023年末资产总额为82507.37万元，负债总额为26764.76万元（其中银行贷最近一期财务数据款总额0万元、流动负债总额26764.76万元），股东权益为55742.61万元。

2023年度营业收入66040.56万元，净利润78.66万元。（经审计）

（二）上海斯米克建材有限公司企业名称上海斯米克建材有限公司成立日期1994年8月9日注册地点上海市闵行区浦江镇立跃路778号法定代表人王文斌注册资本5000万元

一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；卫生陶瓷制品制造；日用陶瓷制品制造；

新型建筑材料制造（不含危险化学品）；模具制造；五金产品制造；建筑陶瓷主营业务制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；保温材料销售；

隔热和隔音材料销售；轻质建筑材料销售；日用家电零售；日用品销售；涂料

2销售（不含危险化学品）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计

算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；会议及展览服务；工业工程设计服务；非居住房地产租赁；

养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程监理；住宅室内装饰装修。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】

股权结构公司持有其100%股权是否失信被执行人否2023年末资产总额为72178.15万元，负债总额为105203.24万元（其中银行最近一期财务数据贷款总额0万元、流动负债总额105008.68万元），股东权益-33025.09万元。

2023年度营业收入70844.19万元净利润-7637.05万元。（经审计）

四、担保协议的内容

《担保协议》尚未签署，具体条款以公司、全资子公司与相关方签订的业务合同和担保协议为准。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保是为保证及支持公司全资子公司的日常经营业务的需要，增强上述全资子公司的市场竞争力及盈利能力。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。董事会同意公司向上述全资子公司提供总计不超过人民币5000万元的连带责任保证担保额度，有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司

2024年度股东大会召开之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司仅对合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，无其他对外担保事项。

截至本公告日，公司对合并报表范围内的全资及控股子公司已审批的担保额度总金额为75000万元（含公司为全资及控股子公司的担保额度70000万元及控股子公司之间相互提供担保额度5000万元），占最近一期经审计净资产的比例为75.57%；公司对合并报表范围内的全资及控股子公司提供的总担保余额为19941万元，占最近一期经审计净资产的比例为20.09%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决

3败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会

二○二四年三月三十日

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