证券代码：002162证券简称：悦心健康公告编号：2025-047

上海悦心健康集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）会议召开时间：2025年6月11日14:30。

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11日9:15—15:00时的任意时间。

2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号召开。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长余璟先生

本次股东大会由副董事长余璟先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况：

通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表583名，代表股份

482676647股，占公司有表决权股份总数的52.4819%。其中：通过现场投票的股东

1及股东授权委托代表30名，代表股份478572722股，占公司有表决权股份总数的

52.0357%；通过网络投票的股东553名，代表股份4103925股，占公司有表决权股份

总数的0.4462%。

2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表579名。代表股份4138127股，占公司有表决权股份总数的0.4499%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委托代表26名，代表股份34202股，占公司有表决权股份总数的0.0037%；通过网络投票的中小股东553名，代表股份4103925股，占公司有表决权股份总数的0.4462%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：

1、审议《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况48206405499.87313663030.07592462900.0510

中小投资者表决情况352553485.19643663038.85192462905.9517

审议结果：通过。

2、审议《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况48177505499.81326735030.13952280900.0473

中小投资者表决情况323653478.212567350316.27562280905.5119

审议结果：通过。

3、审议《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

2同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况48213090499.88694096130.08491361300.0282

中小投资者表决情况359238486.81184096139.89851361303.2897

审议结果：通过。

（三）关于提案表决的有关情况说明

以上提案1涉及变更注册资本和修订《公司章程》相关事宜，已经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

2、见证律师：游广、张博文

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会

二○二五年六月十二日

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