证券代码：002162证券简称：悦心健康公告编号：2026-023

上海悦心健康集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）会议召开时间：2026年6月22日14:40。

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15—15:00时的任意时间。

2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长余璟先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况：

通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表283名，代表股份

504931498股，占公司有表决权股份总数的54.9017%。其中：通过现场投票的股东

1及股东授权委托代表37名，代表股份500048622股，占公司有表决权股份总数的

54.3708%；通过网络投票的股东246名，代表股份4882876股，占公司有表决权股份

总数的0.5309%。

2、中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东)出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表278名。代表股份

26325372股，占公司有表决权股份总数的2.8624%。其中：通过现场的中小股东及

股东授权委托代表32名，代表股份21442496股，占公司有表决权股份总数的2.3315%；

通过网络投票的中小股东246名，代表股份4882876股，占公司有表决权股份总数的

0.5309%。

3、公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。

4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：

审议《关于与关联方上海斯米克有限公司共同收购斯米克健康科技（上海）有限公司

75%股权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股344206164股）、太平洋数码有限公司（持股61607356股）、上海金曜斯米克能源科技有限公司（持股50000000股）、上海斯米克有限公司（持股22725000股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为26392978股。

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况2541777896.30519045003.4270707000.2679

中小投资者表决情况2535017296.29569045003.4358707000.2686

审议结果：通过。

（三）关于提案表决的有关情况说明

本次提案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、

2上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司已经回避表决；同时，需经

出席股东会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

2、见证律师：李志强、张博文

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会

二○二六年六月二十三日

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