证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2025-090

海控南海发展股份有限公司

2025年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月29日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4.召集人：第八届董事会

5.主持人：杨晓强先生

6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东519人，代表股份296533554股，占公司有表决权股份总数的35.0945％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份287939586股，占公司有表决权股份总数的34.0774％。通过网络投票的股东516人，代表股份8593968股，占公司有表决权股份总数的1.0171％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东518人，代表股份27847184股，占公司有表决权股份总数的3.2957％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份19253216股，占公司有表决权股份总数的2.2786％。通过网络投票的中小股东516人，代表股份8593968股，占公司有表决权股份总数的1.0171％。

（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分

高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所李丹虹、王佳民律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

1.00审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》。

总表决情况：

同意291864316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4254％；反对4401238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4842％；弃权268000股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904％。

中小股东总表决情况：

同意23177946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2326％；反对4401238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8050％；弃权268000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9624％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2.见证律师：李丹虹、王佳民

3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和

召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决

程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2025年第六次临时股东大会决议；

2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公

司2025年第六次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日