海南发展:关于2026年度预计日常经营性关联交易额度的公告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2026-011

海控南海发展股份有限公司

关于2026年度预计日常经营性关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。根据公司（含控股子公司）2025年度与控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的关联交易情况，结合2026年度经营预算，公司（含控股子公司）2026年度与海南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民币5000万元。

关联董事杨晓强、马珺、马东艳、林婵娟对上述关联交易议案回避表决。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案提交董事会前已经独立董事专门会议2026年第一次工作会议审议通过，本次日常关联交易额度事项无需提交公司股东会审议。

一、2026年度预计日常经营性关联交易类别和金额截至披露关联交2026年度上年发生关联交关联交易日已发生关联人易定价预计交易金的交易金易类别内容金额（万原则额（万元）额（万元）

元）海南机场设施股销售商承建内外装工程市场公份有限公司及其6000

品、提项目允价格下属子公司2493供劳务海南控股及其下承建内外装工程市场公

13000

属子公司项目、销售商品等允价格截至披露关联交2026年度上年发生关联交关联交易日已发生关联人易定价预计交易金的交易金易类别内容金额（万原则额（万元）额（万元）

元）小计190002493浙江海控南科华市场公铁数智科技股份机械设备租赁6000478接受劳允价格有限公司

务、采

零星采购、材料采购商品海南控股及其下市场公

购、技术服务、网12000396属子公司允价格络服务等小计18000874海南海金控融资市场公手续费等7000担保有限公司允价格金融服海南银行股份有市场公

务存、贷款业务30016限公司允价格小计100016

海南控股及其下租金、停车费、水市场公经营租120002属子公司电费等允价格赁小计120002合计500003385

二、2025年度日常性关联交易实际发生情况

2025年度日常性关联交易预计额度经第八届董事会第十七次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，详见公司刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）、《2025

年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-015）。具体实

施情况如下：

2025年

2025年度实际发

度预计实际发生实际发生生金额披露日关联交交易合金额与预关联方交易内容的关联交占同类期及索易类型同额度计金额差易合同金业务比引

（万异（%）额（万元）例（%）

元）2025年

2025年度实际发

度预计实际发生实际发生生金额披露日关联交交易合金额与预关联方交易内容的关联交占同类期及索易类型同额度计金额差易合同金业务比引

（万异（%）额（万元）例（%）

元）海南海岛临空海口海航豪庭二产业集团有限347

期 C13公司琼中海航投资琼中围界项目130开发有限公司海南物管集团海南大厦外立面

股份有限公司幕墙维修项目详见公海南英平建设海南大厦外立面

33司于

开发有限公司幕墙维修项目2025年海南海岛临空海南大厦外立面1月25产业集团有限196幕墙维修项目日刊登公司在《证海南物管集团互联网大厦15楼券时

18股份有限公司办公区域改造报》或互联网金融大厦巨潮资海南海岛临空

C座第 19 电梯楼讯网上产业集团有限16150000.60%-90.21%的《关销售商层会议室修缮改公司

造项目于2025品、提供日月广场上海轻年度预劳务海南海岛商业音乐团海南创作86计日常管理有限公司基地项目经营性关联交海南物管集团战采协议8易额度股份有限公司的公海南美兰国际海口美兰机场告》（公空港股份有限灾后幕墙（应急22告编公司抢险）

号：

中新（海南）空

海口中新空港2025-0港商业管理有294办公装修改造12）限公司互联网金融大厦海南望海青云

C座第 10、11、公寓管理有限310

14电梯楼层装修

公司改造海南海控中能临高金融孵化

建工程有限公537100000.42%-89.76%

6-10层内装

司2025年

2025年度实际发

度预计实际发生实际发生生金额披露日关联交交易合金额与预关联方交易内容的关联交占同类期及索易类型同额度计金额差易合同金业务比引

（万异（%）额（万元）例（%）

元）海南发展控股御府国际幕墙受

置业集团有限台风“摩羯”损114公司坏修复项目海南海控中能海口互联网大厦建工程有限公13

C 座 7 层改造司海口海控瑶城美丽乡村建设瑶城修缮工程50有限责任公司全球精品（海海口日月广场二

口）免税城有限310

三期 EPC公司

小计2493250001.01%-90.03%浙江大黄蜂建

筑机械设备有机械设备租赁等47835000.16%-86.34%限公司

采购商智宇科技有限工程分包服务、

6815000.02%-95.47%

品、接受公司网络服务等

劳务工程分包服务、

海南控股及其材料采购、咨询

32821000.11%-84.38%

下属子公司服务及零星采购等

小计87471000.29%-87.69%海南银行股份

金融服存贷款利息165003.62%-96.80%有限公司

务（含海南海金控融

存、贷款

资担保有限公保函业务等01000-100%

业务）司经营租海南控股及其

停车费等23000.15%-99.33%赁下属子公司

年初预计额度包括预计投标项目金额、可能中标项目金额以及部分增量工程公司董事会对日常关联交易实际发生

金额累计计算，实际发生额是按照年度内实际与关联人发生业务签订合同金情况与预计存在较大差异的说明额确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

年初预计额度包括预计投标项目金额、可能中标项目金额以及部分增量工程公司独立董事对日常关联交易实际发

金额累计计算，实际发生额根据双方签订的协议并结合具体情况予以确认，生情况与预计存在较大差异的说明

从而与预计额存在差异。注：上述金额未经会计师事务所审计，最终实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2025年度报告中披露。

三、关联人基本情况介绍和关联关系

（一）海南省发展控股有限公司

1.关联人名称：海南省发展控股有限公司

2.注册地址：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展

楼三层

3.法定代表人：周军平

4.注册资本：1572807.891545万元人民币

5.经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产

品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城

市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；

房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非

融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办

理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人

力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.股东信息：海南省国有资产监督管理委员会持有海南控股

91.3634%股权，海南省财政厅持有8.6366%股权。7.关联关系：海南控股持有公司31.8%股份，为公司控股股东。

8.近一年及一期主要财务数据：

金额单位：人民币万元年度资产总额净资产营业收入净利润

2024年

2137201986855495360120-33712（经审计）

2025年1-9月

2202553286968516207267-17053（未经审计）

9.履约能力分析：海南控股是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

（二）海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”）

1.关联人名称：海南机场设施股份有限公司

2.注册地址：海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道3号互联网

金融大厦 C座 19 层

3.法定代表人：杨小滨

4.注册资本：1142530.9602万元人民币

5.经营范围：许可经营项目：民用机场运营；建设工程施工；通用航空服务；公共航空运输；房地产开发经营（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；航空商务服务；航空运输货物打包服务；企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；房地产咨询；市场营销策划；普通货

物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；项目策划与公关服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

6.股东信息：海南控股间接持有海南机场24.87%控股权。

7.关联关系：海南机场与公司同属同一控股股东海南控股控制。

8.近一年及一期主要财务数据：

金额单位：人民币万元年度资产总额净资产营业收入净利润

2024年

5369111256778343681743792（经审计）

2025年1-9月

529688825776723280439739（未经审计）

9.履约能力分析：海南机场依法注册成立，依法存续的法人主体，

经营正常，具备正常的履约能力。

（三）浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“海南华铁”）

1.关联人名称：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2.注册地址：浙江省杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1

幢10层

3.法定代表人：胡丹锋

4.注册资本：194891.8154万元人民币

5.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；数字技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；特种设备出租；特种设备销售；互联网数据服务；软件开发；

数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6.股东信息：海南控股间接持有海南华铁14.45%控股权。

7.关联关系：海南华铁与公司同属同一控股股东海南控股控制。

8.近一年及一期主要财务数据：

金额单位：人民币万元年度资产总额净资产营业收入净利润

2024年

233038163048051713262814（经审计）

2025年1-9月

264195566887544471752598（未经审计）

9.履约能力分析：海南华铁依法注册成立，依法存续的法人主体，

经营正常，具备正常的履约能力。

四、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。