证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-060

海控南海发展股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第四次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于

2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名，会议由董事长杨晓强先生负责召集和主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1.审议通过《2026 年第三季度报告》，表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。

2026年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。为确保有序开展公司 2026 年度审计工作，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司组织开展 2026 年度会计师事务所审计服务项目选聘工作。根据选聘结果，董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-062）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

三、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日