证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-063

海控南海发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，董事会决定于 2026 年 11 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议的召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 4日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：海口市美兰区互联网金融大厦 C 座 13 楼

1313 会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票关于拟变更会计师事务所的议

1.00 非累积投票提案 √

案

2.上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详见

公司刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-060）

及《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-062）。3.上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的投票情况作出单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执

照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委

托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）公司股东可将现场登记所需的有关证件资料扫描件或照

片发送至指定邮箱通过邮件方式进行登记，本次股东会不接受电话登 记 。 采 用 邮 件 方 式 登 记 的 ， 请 将 登 记 材 料 发 送 至hnfz@sanxinglass.com，并及时通过电话告知确认。

2.登记时间

（1）邮件登记时间：2026 年 11 月 11 日 12:00 前

（2）现场登记时间：2026 年 11 月 11 日 9:00-12:00

3.现场登记地点：海口市美兰区互联网金融大厦 C 座 13 楼

1313 会议室4.联系方式

（1）联系人及电话：周军 0755-26063691；李卓芸 0898-

65362198

（2）电子邮箱：hnfz@sanxinglass.com

5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件于会议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362163”，投票简称为“海发投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 11 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2海控南海发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海控南海发展股份有限公

司于 2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注

提案编码 提案名称 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案关于拟变更会计师事务所的

1.00 √

议案

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：