海南发展:关于召开2025年第七次临时股东会的通知

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2025-095

海控南海发展股份有限公司

关于召开2025年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提议召开2025年第七次临时股东会的议案》，董事会决定于2025年10月24日召开公司2025年第七次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第七次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司第八届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2025年10月24日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年10月24日9:15-15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025年10月20日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

二、会议审议事项表一本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案

关于拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审

1.00√

计机构的议案

关于拟申请海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司

2.00√

破产清算的议案

1.上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，详

见公司刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-091）、《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-092）、《关于拟申请控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算的公告》（公告编号：2025-094）。

2.上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照

复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代

理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，本次股东会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至 hnfz@sanxinglass.com，并及时通过电话告知确认。

2.登记时间

（1）邮件登记时间：2025年10月24日12:00前（法定假期除外）

（2）现场登记时间：2025年10月24日9:00-12:00

3.现场登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17

楼会议室

4.联系人电话：宋女士0755-26067916

5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件

原件于会议开始前15分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第二十七次会议决议。