证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2026-036

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第三十三次会议通知于2026年4月24日以电子邮件形式发出，会议

于2026年4月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议、表决形成如下决议：

1.审议通过《2026年第一季度报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-037）。

2.审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》，表决结

果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理财管理制度》全文。

3.审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十三

次会议决议；

2.审计委员会2026年第三次工作会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日