证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2025-045

海控南海发展股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月12日

9:15-15:00期间的任意时间。

2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4.召集人：第八届董事会

5.主持人：马珺女士

6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2286人，代表股份184428521股，占公司有表决权股份总数的21.8269％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11217717股，占公司有表决权股份总数的1.3276％。通过网络投票的股东2284人，代表股份173210804股，占公司有表决权股份总数的20.4993％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2286人，代表股份

184428521股，占公司有表决权股份总数的21.8269％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11217717股，占公司有表决权股份总数的1.3276％。通过网络投票的中小股东

2284人，代表股份173210804股，占公司有表决权股份总数的

20.4993％。

（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，全体

高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、张美怡律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

1.00《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》

关联股东海南省发展控股有限公司（持有股份259342070股）

回避表决该议案。总表决情况：

同意112975216股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的61.2569％；反对69259111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的37.5534％；弃权2194194股（其中，因未投票默认弃权

1754094股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1897％。

中小股东总表决情况：

同意112975216股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.2569％；反对69259111股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.5534％；弃权2194194股（其中，因未投票默认弃权1754094股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1897％。

表决结果：本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2.见证律师：姚继伟、张美怡

3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和

召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决

程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2025年第三次临时股东大会决议；

2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日