证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-066

海控南海发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议通知及召开时间

（1）会议通知时间：2026年10月26日

（2）现场会议召开时间：2026年11月11日15:00

（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合

的方式召开

3.现场会议召开地点：海口市美兰区互联网金融大厦C座13楼

1313会议室

4.召集人：公司董事会5.主持人：公司董事长杨晓强先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 477 人，代表股份 294986986股，占公司有表决权股份总数的 34.9114%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 276721970 股，占公司有表决权股份总数的 32.7498%。通过网络投票的股东 474人，代表股份 18265016 股，占公司有表决权股份总数的

2.1616%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东476人，代表股份26300616股，占公司有表决权股份总数的3.1127%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8035600股，占公司有表决权股份总数的0.9510%。通过网络投票的中小股东474人，代表股份18265016股，占公司有表决权股份总数的2.1616%。

（3）公司董事会秘书、部分董事和高级管理人员列席了本次会议。上海段和段律师事务所卜德洪、王慜律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。二、提案审议表决情况

1.00 关于拟变更会计师事务所的议案

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

编码 名称 分类 股数 股数 股数 股数 结果

比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股）

294149 99.7 715800 0.24 121700 0.04 0 通过

总表决

关于 486 161% 27% 13%情况拟变

更会 25463 96.8 715800 2.72 121700 0.46 0

1.00 计师 其中， 116 157% 16% 27%

事务 中小股

所的 东表决

议案 情况

表决结果：本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：上海段和段律师事务所

2.见证律师：卜德洪、王慜

3.结论性意见：本次股东会所审议的事项为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等

的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.2026 年第一次临时股东会决议；

2.上海段和段律师事务所《关于海控南海发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。海控南海发展股份有限公司董事会二〇二六年十一月十二日