证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2025-046

海控南海发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开日期：2025年5月16日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月16日

9:15-15:00期间的任意时间。

2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4.召集人：第八届董事会

5.主持人：马珺女士

6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东752人，代表股份308705912股，占公司有表决权股份总数的36.5351％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份278595286股，占公司有表决权股份总数的32.9715％。通过网络投票的股东749人，代表股份30110626股，占公司有表决权股份总数的3.5636％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东751人，代表股份49363842股，占公司有表决权股份总数的5.8422％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份19253216股，占公司有表决权股份总数的2.2786％。通过网络投票的中小股东749人，代表股份30110626股，占公司有表决权股份总数的3.5636％。

（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分

高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所刘家杰律师、李丹虹律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

1.00审议通过《2024年度报告全文及摘要》。

总表决情况：

同意290194530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0036％；反对15683531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0804％；弃权2827851股（其中，因未投票默认弃权

2154051股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9160％。

2.00审议通过《2024年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意289622730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.8183％；反对15765031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1068％；弃权3318151股（其中，因未投票默认弃权

2605851股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0749％。

3.00审议通过《2024年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意289665630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.8322％；反对15890231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1474％；弃权3150051股（其中，因未投票默认弃权

2615951股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0204％。

4.00审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。

总表决情况：

同意290007730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.9430％；反对15528731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0303％；弃权3169451股（其中，因未投票默认弃权

2605751股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0267％。

5.00审议通过《关于2025年度预算报告的议案》。

总表决情况：同意290072130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.9639％；反对15501331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0214％；弃权3132451股（其中，因未投票默认弃权

2605751股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0147％。

6.00审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。

总表决情况：

同意289869930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.8984％；反对15706631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0879％；弃权3129351股（其中，因未投票默认弃权

2613651股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0137％。

中小股东总表决情况：

同意30527860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8426％；反对15706631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8181％；弃权3129351股（其中，因未投票默认弃权2613651股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3394％。

7.00审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况：

同意290067130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.9623％；反对15104331股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的4.8928％；弃权3534451股（其中，因未投票默认弃权2613651股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1449％。

8.00审议通过《关于2025年公司提供融资担保事项的议案》。

总表决情况：

同意290030830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.9505％；反对15526531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0296％；弃权3148551股（其中，因未投票默认弃权

2613651股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0199％。

中小股东总表决情况：

同意30688760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1685％；反对15526531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4532％；弃权3148551股（其中，因未投票默认弃权2613651股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3783％。

9.00审议通过《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

总表决情况：

同意290333230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.0485％；反对15230431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9336％；弃权3142251股（其中，因未投票默认弃权

2613651股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0179％。

10.00审议通过《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放方案》。总表决情况：

同意288299730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.3898％；反对17606631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7034％；弃权2799551股（其中，因未投票默认弃权

2586151股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9069％。

中小股东总表决情况：

同意28957660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.6617％；反对17606631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6671％；弃权2799551股（其中，因未投票默认弃权2586151股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6713％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2.见证律师：刘家杰、李丹虹

3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和

召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决

程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2024年年度股东大会决议；

2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公

司2024年年度股东大会的法律意见。特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日