证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-046

宁波东力股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年 9月 16日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 9月 16日上午

9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁波市江北区银海路 1号公司行政楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长宋济隆先生

6、公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 309 人，代表股份 238413226 股，占公司有表决权股份总数的 45.3140%。其中：

1、现场会议投票情况

出席现场投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 232263723 股，占上市公司有表决权总股本的 44.1452%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 304 人，代表有表决权的股份 6149503 股，占上市公司有表决权总股本的 1.1688%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 306人，代表有表决权的股份 9798298股，占上市公司有表决权总股本的 1.8623%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 3648795 股，占上市公司有表决权总股本的 0.6935%。通过网络投票的中小股东 304人，代表有表决权的股份 6149503股，占上市公司有表决权总股本的 1.1688%。

4、其他人员出席会议情况

公司董事以及部分高级管理人员出席或列席了本次股东会，浙江天册律师事务所委派律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

提案 同意 反对 弃权 表决

提案名称 表决分类

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果

关于公司符合 总表决情

1.00 234478026 98.3494% 3913900 1.6416% 21300 0.0089% 通过

向特定对象发 况行A股股票条 其中，中小件的议案 股东的表 5863098 59.8379% 3913900 39.9447% 21300 0.2174%决情况关于公司

2026年度向

2.00 特定对象发 作为投票对象的子议案数（10）

行 A股股票方案的议案总表决情

234443126 98.3348% 3940800 1.6529% 29300 0.0123%

况发行股票的种

2.01 其中，中小 通过

类和面值

股东的表 5828198 59.4817% 3940800 40.2192% 29300 0.2990%决情况总表决情

234450626 98.3379% 3941600 1.6533% 21000 0.0088%

况发行方式和发

2.02 其中，中小 通过

行时间

股东的表 5835698 59.5583% 3941600 40.2274% 21000 0.2143%决情况总表决情

234451426 98.3383% 3940800 1.6529% 21000 0.0088%

况发行对象及认

2.03 其中，中小 通过

购方式

股东的表 5836498 59.5664% 3940800 40.2192% 21000 0.2143%决情况总表决情

234445926 98.3360% 3938000 1.6518% 29300 0.0123%

定价基准日、 况

2.04 发行价格及定 其中，中小 通过

价原则 股东的表 5830998 59.5103% 3938000 40.1907% 29300 0.2990%决情况总表决情

234443126 98.3348% 3940800 1.6529% 29300 0.0123%

况

2.05 发行数量 其中，中小 通过

股东的表 5828198 59.4817% 3940800 40.2192% 29300 0.2990%决情况总表决情

234448126 98.3369% 3899800 1.6357% 65300 0.0274%

况募集资金规模

2.06 其中，中小 通过

及用途

股东的表 5833198 59.5328% 3899800 39.8008% 65300 0.6664%决情况总表决情

234448126 98.3369% 3899800 1.6357% 65300 0.0274%

况

2.07 限售期 通过其中，中小

5833198 59.5328% 3899800 39.8008% 65300 0.6664%

股东的表决情况总表决情

234452426 98.3387% 3895500 1.6339% 65300 0.0274%

况

2.08 上市地点 其中，中小 通过

股东的表 5837498 59.5767% 3895500 39.7569% 65300 0.6664%决情况总表决情

234443126 98.3348% 3904800 1.6378% 65300 0.0274%

发行前滚存未 况

2.09 分配利润的安 其中，中小 通过

排 股东的表 5828198 59.4817% 3904800 39.8518% 65300 0.6664%决情况总表决情

234421726 98.3258% 3899800 1.6357% 91700 0.0385%

况发行决议的有

2.10 其中，中小 通过

效期

股东的表 5806798 59.2633% 3899800 39.8008% 91700 0.9359%决情况

关于公司 总表决情

234478326 98.3495% 3905600 1.6382% 29300 0.0123%

2026年度向 况

3.00 特定对象发行 其中，中小 通过

A股股票预案 股东的表 5863398 59.8410% 3905600 39.8600% 29300 0.2990%

的议案 决情况

关于公司 总表决情

234478326 98.3495% 3901600 1.6365% 33300 0.0140%

2026年度向 况

特定对象发行

4.00 其中，中小 通过

A股股票方案

股东的表 5863398 59.8410% 3901600 39.8192% 33300 0.3399%论证分析报告决情况的议案

关于公司 总表决情

234400626 98.3170% 3909900 1.6400% 102700 0.0431%

2026年度向 况

特定对象发行

5.00 A股股票募集 其中，中小 通过

资金使用的可 股东的表 5785698 59.0480% 3909900 39.9039% 102700 1.0481%

行性分析报告 决情况的议案

关于公司 总表决情

234471126 98.3465% 3908000 1.6392% 34100 0.0143%

2026年度向 况

特定对象发行

6.00 A股股票摊薄 其中，中小 通过

即期回报、填 股东的表 5856198 59.7675% 3908000 39.8845% 34100 0.3480%

补回报措施及 决情况相关主体承诺的议案

关于公司未来 总表决情

234502726 98.3598% 3874100 1.6250% 36400 0.0153%

三年（2026 年 况

7.00 -2028年）股 其中，中小 通过

东回报规划的 股东的表 5887798 60.0900% 3874100 39.5385% 36400 0.3715%

议案 决情况总表决情

关于公司无需 234429726 98.3292% 3911900 1.6408% 71600 0.0300%况编制前次募集

8.00 其中，中小 通过

资金使用情况

股东的表 5814798 59.3450% 3911900 39.9243% 71600 0.7307%报告的议案决情况

关于设立本次 总表决情

234400626 98.3170% 3909100 1.6396% 103500 0.0434%

向特定对象发 况

9.00 行A股股票募 其中，中小 通过

集资金专用账 股东的表 5785698 59.0480% 3909100 39.8957% 103500 1.0563%

户的议案 决情况

关于提请股东 总表决情

234478326 98.3495% 3909100 1.6396% 25800 0.0108%

会授权董事会 况及其授权人士

10.00 办理本次向特 其中，中小 通过

定对象发行 A 股东的表 5863398 59.8410% 3909100 39.8957% 25800 0.2633%

股股票相关事 决情况宜的议案

关于增加公司 总表决情

234620026 98.4090% 3721500 1.5609% 71700 0.0301%

及控股子公司 况

11.00 2026年度综 其中，中小 通过

合授信额度的 股东的表 6005098 61.2872% 3721500 37.9811% 71700 0.7318%

议案 决情况总表决情

234679726 98.4340% 3697100 1.5507% 36400 0.0153%

关于聘任 况

12.00 2026年度审 其中，中小 通过

计机构的议案 股东的表 6064798 61.8964% 3697100 37.7321% 36400 0.3715%决情况

上述提案1至10项为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所（二）律师姓名：俞晓瑜、杜闻

（三）结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集及召开程序、出席

会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东会的各项表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知；

（二）公司 2026年第一次临时股东会决议；

（三）浙江天册律师事务所关于宁波东力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年九月十七日