证券代码：002164证券简称：宁波东力公告编号：2025-009

宁波东力股份有限公司

关于2024年度拟不分配利润的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月

27日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了

《2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月27日召开了第七届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

等相关规定，综合考虑了公司实际情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配预案已经第七届董事会审计委员会审议通过。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月27日召开了第七届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》

等相关规定，符合公司当前的实际状况和全体股东的长远利益，同意公司2024年度利润分配预案。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属上市公司股东的净利润为45914452.16元，母公司实现的净利润-10574740.95元。

截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-284518283.30元，母公司未分配利润为-562296148.88元。鉴于公司2024年末可供分配利润为负数，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示

单位：人民币元项目2024年度2023年度2022年度现金分红总额000回购注销总额000

归属于上市公司股东的净利润45914452.1640420252.74328118277.90

合并报表本年度末累计未分配利润-284518283.30

母公司报表本年度末累计未分配利润-562296148.88上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分红总额0最近三个会计年度累计回购注销总额0

最近三个会计年度平均净利润138150994.27最近三个会计年度累计现金分红及回

0

购注销总额

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其他否风险警示情形

（二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2024年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第六次会议决议。

（二）公司第七届监事会第六次会议决议。

（三）公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日