证券代码：002165证券简称：红宝丽公告编号：临2025－018

红宝丽集团股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议

于2025年4月11日以书面及邮件形式发出会议通知，于2025年4月21日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持。

与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、通过了《公司2024年度总经理工作报告》；表决结果：同意3票、反对

0票、弃权0票

二、通过了《公司2024年度监事会工作报告》；该报告需经公司2024年度股东大会审议。报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。表决结果：同意 3票、反对0票、弃权0票

三、通过了《公司关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；该议案

中担任公司董事人员薪酬需经公司2024年度股东大会审议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

四、通过了《公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告》；该议案需

经公司2024年度股东大会审议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票五、通过了《公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》；监事会认为，公司董事会提出的2024年度利润分配方案是具备利润分配条件的，以及2025年中期现金分红规划，均符合《公司章程》等有关规定，有利于促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配方案及中期现金分红规划。该议案需经公司2024年度股东大会审议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

六、通过了《公司2024年年度报告及摘要》；经审核，监事会认为董事会编

制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、交易

所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需经公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

七、通过了《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》；认为，本年度，

公司持续推进内控建设，内部控制制度设计和运行有效，能够适应公司生产经营管理要求和发展需要，能够确保公司财产的安全与完整。公司现有的内控制度符合国家有关法律、法规的要求。公司董事会关于《公司内部控制的评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定，真实、客观、有效地反映了公司内部控制制度的建立与实施情况。监事会对此报告无异议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

八、通过了《公司关于募集资金2024年存放与使用情况的专项报告》；监

事会认为：公司募集资金2024年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。该议案需经公司2024年度股东大会审议。表决结果：

同意3票、反对0票、弃权0票

九、通过了《公司关于会计政策变更的议案》；表决结果：同意3票、反对

0票、弃权0票

十、通过了《公司关于续聘2025年度财务审计机构的议案》；该议案需经公

司2024年度股东大会审议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票十一、通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》；监事会认为，公司

2025年日常关联交易预计符合公司实际情况，目的是为了保障公司经营需要。

监事会同意日常关联交易事项及预计。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

十二、通过了《公司2025年第一季度报告》；监事会认为董事会编制和审议

公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票特此公告。

红宝丽集团股份有限公司监事会

2025年4月23日