证券代码：002165证券简称：红宝丽公告编号：临2025－048

红宝丽集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议

通知于2025年8月11日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于

2025年8月20日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、通过了《公司2025年半年度报告及摘要》；本议案中财务报告相关内

容已经审计委员会审议通过。全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二、通过了《公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票三、通过了《公司关于2025年中期不进行现金分红的方案》；鉴于公司2025年半年度扣非后净利润亏损617.06万元，且归属于上市公司股东的净利润为

2438.93万元未达年度股东会规划的中期现金分红之条件，经综合评估，决定

中期不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票四、通过了《公司关于对子公司泰兴化学增资的议案》；同意对全资子公司

泰兴化学公司增资 6亿元。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票五、通过了《公司关于增加子公司泰兴化学项目投资概算的议案》；相关公

告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票六、通过了《公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》；定于2025年9月9日召开公司2025年第三次临时股东会。

相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2025年8月22日