证券代码：002165证券简称：红宝丽公告编号：临2025－019

红宝丽集团股份有限公司

关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十七次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提请公司

2024年度股东大会审议。具体情况如下：

一、2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的内容

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2025）00947号

《审计报告》，2024年度母公司实现净利润119293947.83元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金

11929394.78元，尚余107364553.05元，加上年初未分配利润

442799000.34元，扣除已分配2023年度及2024年中期分配红利

73526983.70元，实际可供股东分配利润476636569.69元。截止2024年12月31日，公司所有者权益为2063433292.37元，其中资本公积金

719319114.18元。

拟以2024年12月31日公司总股本735269837股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利

29410793.48元（含税），剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配，不以

资本公积转增股本、也不送红股。

若在分配方案披露至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。

在2025年中期盈利的条件下，为了更好地回报投资者，提请2024年度股东大会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来

持续发展和对股东合理回报等因素，并在符合相关法律法规和《公司章程》等前提下，决定公司2025年中期（半年度）现金分红事宜，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

二、现金分红方案的具体情况项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）29410793.4851468888.5929410793.48

中期现金分红22058095.11

现金分红合计51468888.5951468888.5929410793.48

回购注销总额（元）000归属于上市公司股

58495396.4938283451.47-78297173.14

东的净利润（元）合并报表本年度末

累计未分配利润494342510.04

（元）母公司报表本年度

末累计未分配利润476636569.69

（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度

累计现金分红总额132348570.66

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）最近三个会计年度

6160558.27

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回132348570.66

购注销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能否被实施其他风险警示情形

三、关于利润分配方案的合法性、合规性

2024年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果。公司本次利润分配具备现金分红的条件，充分考虑了当前正常生产经营、项目建设和长远发展对资金的需求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性，方案实施符合公司确定的利润分配政策。

四、监事会关于年度利润分配的意见

监事会认为，公司董事会提出的2024年度利润分配方案是具备利润分配条件的，以及2025年中期现金分红规划，均符合《公司章程》等有关规定，有利于促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第十届董事会第十八次会议决议

2、第十届监事会第十七次会议决议特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2025年4月23日