证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2024-027

广东东方锆业科技股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于

2024年4月19日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第

八届监事会第十二次会议的通知及材料，会议于2024年4月22日下午4：00在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于<2024年一季度报告>的议案》经核查，公司董事会编制和审核公司2024年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《2024年一季度报告》于2024年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件

公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十三日