证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2025-067

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第二十六次会议决议，决定于2025年12月22日召开公司2025

年第五次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第五次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午3:00

网络投票时间：2025年12月22日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年12月16日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至2025年12月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权

出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业

园综合楼，公司会议室二、会议审议事项

1、提交本次会议表决的提案名称

该列打勾提案提案名称的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）应选人数

1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

（3）人

1.01选举申庆飞先生为公司第九届董事会非独立董事√

1.02选举冯立明先生为公司第九届董事会非独立董事√

1.03选举甘学贤先生为公司第九届董事会非独立董事√

应选人数

2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

（3）人

2.01选举石勇先生为公司第九届董事会独立董事√

2.02选举刘家祥先生为公司第九届董事会独立董事√

2.03选举丁浩先生为公司第九届董事会独立董事√

非累积投票提案

3.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》√

√作为投票

4.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》对象的子

议案数：

（9）

4.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

4.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

4.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√4.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

4.05《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》√

4.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》√

4.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

4.08√的议案》《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议

4.09√案》

2、上述议案已经公司2025年12月5日召开的第八届董事会第二十六次会议，具体内容请详见2025年12月6日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案中，议案1、议案2需采用累积投票制选举非独立

董事、独立董事。本次会议应选非独立董事3名、独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案3须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资

者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方

式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间：2025年12月19日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

2、登记地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼董事会秘书处。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理

登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份

证件、证券账户卡（如有）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证

券账户卡（如有）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

证券账户卡（如有）办理登记。（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、联系人：刘磊、赵超

联系电话：0754-85510311传真：0754-85500848

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362167。

2、投票简称：东锆投票。

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为

3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月22日的交易时间，即上午9:15－9:259:30

－11:30和下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限

公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编提案名称表决意见码该列打提案编勾的栏提案名称同意反对弃权码目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数（3）人

1.01选举申庆飞先生为公司第九届董事会非独立董事√

1.02选举冯立明先生为公司第九届董事会非独立董事√

1.03选举甘学贤先生为公司第九届董事会非独立董事√

2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选人数（3）人

2.01选举石勇先生为公司第九届董事会独立董事√

2.02选举刘家祥先生为公司第九届董事会独立董事√

2.03选举丁浩先生为公司第九届董事会独立董事√

非累积投票议案

3.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》√

√作为投票对象的子议案数：

4.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

（9）

4.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

4.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

4.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

4.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

4.05《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》√

4.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》√

4.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

4.08√的议案》《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议

4.09√案》

（说明：对于非累积投票提案，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：2025年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。