证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2026-038

广东东方锆业科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年6月1日（星期一）下午15:00

网络投票时间：2026年6月1日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月1日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业

园综合楼，公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长申庆飞先生

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东590人，代表股份215349579股，占公司有表决权股份总数的27.7988%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份204870835股，占公司有表决权股份总数的26.4461%。通过网络投票的股东582人，代表股份10478744股，占公司有表决权股份总数的1.3527%。

通过现场和网络投票的中小股东587人，代表股份17367031股，占公司有表决权股份总数的2.2419%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份6888287股，占公司有表决权股份总数的0.8892%。

通过网络投票的中小股东582人，代表股份10478744股，占公司有表决权股份总数的1.3527%。

公司董事、高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所见证律师等相关人员出席或列席了会议。

三、提案审议情况本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意214161679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4484%；反对1102900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5121%；弃权85000股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。

中小股东总表决情况：同意16179131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1600%；反对1102900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3505%；弃权85000股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4894%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

总表决情况：同意214162879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4489%；反对1102400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5119%；弃权84300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%。

中小股东总表决情况：同意16180331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1669%；反对1102400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3477%；弃权84300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4854%。该议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）发行方式和发行时间

总表决情况：同意214029279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3869%；反对1236000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5740%；弃权84300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%。

中小股东总表决情况：同意16046731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3977%；反对1236000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1169%；弃权84300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4854%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）发行对象及认购方式

总表决情况：同意214031979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3882%；反对1223800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5683%；弃权93800股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436%。

中小股东总表决情况：同意16049431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4132%；反对1223800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0467%；弃权93800股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5401%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（4）定价基准日、发行价格和定价原则

总表决情况：同意214162879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4489%；反对1062300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4933%；弃权124400股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578%。

中小股东总表决情况：同意16180331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1669%；反对1062300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1168%；弃权124400股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7163%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（5）发行数量

总表决情况：同意214162879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4489%；反对1100300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5109%；弃权86400股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%。

中小股东总表决情况：同意16180331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1669%；反对1100300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3356%；弃权86400股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4975%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（6）本次发行的限售期

总表决情况：同意214162879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4489%；反对1062300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4933%；弃权124400股（其中，因未投票默认弃权42600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578%。

中小股东总表决情况：同意16180331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1669%；反对1062300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1168%；弃权124400股（其中，因未投票默认弃权42600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7163%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（7）募集资金数量和用途

总表决情况：同意214163079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4490%；反对1062800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4935%；弃权123700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0574%。

中小股东总表决情况：同意16180531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1681%；反对1062800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1196%；弃权123700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7123%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（8）本次发行前的滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意214165379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4501%；反对1100100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5108%；弃权84100股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%。

中小股东总表决情况：同意16182831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1813%；反对1100100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3344%；弃权84100股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4843%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（9）上市地点

总表决情况：同意214163579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4493%；反对1100300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5109%；弃权85700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398%。

中小股东总表决情况：同意16181031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1710%；反对1100300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3356%；弃权85700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4935%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（10）本次发行股票决议的有效期限

总表决情况：同意214158779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4470%；反对1072600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4981%；弃权118200股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0549%。

中小股东总表决情况：同意16176231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1433%；反对1072600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1761%；弃权118200股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6806%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。3、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

总表决情况：同意214057879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4002%；反对1206000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5600%；弃权85700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398%。

中小股东总表决情况：同意16075331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5623%；反对1206000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9442%；弃权85700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4935%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：同意214057879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4002%；反对1195700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5552%；弃权96000股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%。

中小股东总表决情况：同意16075331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5623%；反对1195700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8849%；弃权96000股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5528%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意214191379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4622%；反对1062200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4932%；弃权96000股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%。

中小股东总表决情况：同意16208831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3310%；反对1062200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1162%；弃权96000股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5528%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意214189379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4612%；反对1025500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4762%；弃权134700股（其中，因未投票默认弃权54900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625%。

中小股东总表决情况：同意16206831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3195%；反对1025500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9049%；弃权134700股（其中，因未投票默认弃权54900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7756%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意214058279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4004%；反对1158100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5378%；弃权133200股（其中，因未投票默认弃权54900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619%。

中小股东总表决情况：同意16075731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5646%；反对1158100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6684%；弃权133200股（其中，因未投票默认弃权54900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7670%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于公司设立2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》

总表决情况：同意214172779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4535%；反对1022800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4749%；弃权154000股（其中，因未投票默认弃权74900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0715%。

中小股东总表决情况：同意16190231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2239%；反对1022800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8893%；弃权154000股（其中，因未投票默认弃权74900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8867%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意214057679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4001%；反对1157000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5373%；弃权134900股（其中，因未投票默认弃权54900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626%。

中小股东总表决情况：同意16075131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5612%；反对1157000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6620%；弃权134900股（其中，因未投票默认弃权54900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7768%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意214296879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5112%；反对871900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4049%；弃权180800股（其中，因未投票默认弃权

64300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0840%。

中小股东总表决情况：同意16314331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9385%；反对871900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0204%；弃权180800股（其中，因未投票默认弃权64300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0411%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、出具法律意见的律师姓名：李彩霞、李莎莎

3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会

议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》

《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、广东东方锆业科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月一日