东方锆业:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业公告编号：2026-052

广东东方锆业科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日 9:15

至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长申庆飞先生

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。7、会议出席情况通过现场和网络投票的股东 922 人，代表股份 213097719 股，占公司有表决权股份总数的 27.5081%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份

204098835 股，占公司有表决权股份总数的 26.3464%。通过网络投票的股

东 916 人，代表股份 8998884 股，占公司有表决权股份总数的 1.1616%。

通过现场和网络投票的中小股东 919 人，代表股份 15115171 股，占公司有表决权股份总数的 1.9512%。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 6116287 股，占公司有表决权股份总数的 0.7895%。通过网络投票的中小股东 916 人，代表股份 8998884 股，占公司有表决权股份总数的 1.1616%。

公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权表

提案表决分决

提案名称股数股数

编码类股数（股）比例比例比例结

（股）（股）果总表决《关于制定< 212019522 99.494% 632900 0.297% 445297 0.209%情况创新业务子其中，通

1.00 公司跟投管

中小股过

理办法>的议 14036974 92.8668% 632900 4.1872% 445297 2.946%东的表案》决情况《关于核心总表决通

2.00 207619697 99.47% 648800 0.3108% 457497 0.2192%