证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－033

关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因日

常经营与业务发展需要，预计2025年度与控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）及其同一控制下或其关联企业发生日常关联交易，交易总额不超过3000万元。

2.2025年4月23日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。

2025年4月25日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过上述议案，董

事长艾远鹏先生因在交易对方的关联企业任职，对本次关联交易事项回避表决。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，本事项尚需提交至公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额单位：万元关联交合同签订截至披露关联交上年发关联人关联交易内容易定价金额或预日已发生易类别生金额原则计金额金额

向关联绿发城建及销售电气、充电市场定方销售其同一控制桩等产品；提供

价并协3000.000.001943.86

商品、提下或其关联工程或其他劳商确定

供劳务企业务、咨询等服务。

1（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

实际发生实际发生关联交关联交实际发生披露日期关联人预计金额额占同类额与预计易类别易内容金额及索引业务比例金额差异绿发城销售充

2024年4

向关联建及其电桩等

月20日，方销售同一控产品、提

1943.862500.0014.91%-22.25%公告编号

商品、提制下或供劳务

索引：

供劳务其他关和咨询联企业业务

2024年度的日常关联交易额度预计事项系基于公司及系公

司业务发展需要所作出的合理预计，交易价格以市场公允价公司董事会对日常关联交易实格为基础，并经双方友好协商确定。受市场变化、公司业务际发生情况与预计存在较大差调整以及关联人实际业务需要等因素影响，公司2024年度关异的说明（如适用）联交易实际情况与预计情况存在一定差异属于正常的经营行为，实际发生金额未超出获批的金额，对公司日常经营及业绩影响较小。

基于市场变化、公司业务调整以及关联人实际业务需要等因公司独立董事对日常关联交易素影响，公司2024年度关联交易实际情况与预计情况存在一实际发生情况与预计存在较大

定差异属于正常的经营行为，实际发生金额未超出获批的金差异的说明（如适用）额，不存在损害中小股东利益的情形。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称：重庆绿发城市建设有限公司

统一社会信用代码：91500227MA5YN16N1G

法定代表人：冯丽宇

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-6

注册资本：111030万元人民币

成立时间：2017年11月08日

营业期限：2017年11月08日至无固定期限经营范围：许可项目：建设工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：充电桩销售；集中

2式快速充电站；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基

础设施运营；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；居民日常生活服务；共享自行车服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；景观和绿地

设施工程施工；市政设施管理；物业管理（不含一级管理）；环境卫生管理；城乡市容管理；游览景区管理；园林绿化工程服务；自有房屋租赁；停车场服务；

市场运营管理；酒店经营管理；国内广告代理、制作、发布；广告装饰工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.股权结构：重庆绿发实业集团有限公司持股100%。

3.绿发城建为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，绿发城建为公司的关联法人。

4.绿发城建具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

公司及下属子公司与上述关联方进行交易时，将以市场公允价格为基础，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则协商确定交易价格。为维护交易双方合法利益，公司与上述交易相对方将根据交易的具体情况在预计额度范围内签订合同，并严格按照合同履行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司及下属子公司预计与关联方发生日常关联交易事项，系基于公司的生产经营及业务发展的正常需要，符合公司的主营业务战略布局。关联交易的价格参照市场公允价格，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司独立性不存在重大不利影响。

五、独立董事意见

2025年4月23日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议由过

半数独立董事共同推举的罗楠女士召集和主持。本次会议应参加表决独立董事2人，实际参与表决独立董事2人，最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

3审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事对本事项发

表的意见如下：

经审核，针对本次关联交易预计事项，我们对关联方的基本情况以及日常关联交易预计的详细资料进行了事先审阅，公司本次2025年度日常关联交易额度预计事项系基于公司及子公司业务发展需要所作出的合理预计，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，符合公司全体股东的利益及公司长远发展战略的需要，不会对公司的独立性产生重大影响，不存在利用关联关系损害公司和全体股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项有利于进一步推动公司主营业务的可持续发展，关联方具备较强的履约能力，不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响，公司审议本次关联交易预计事项的表决程序合法，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意本次日常关联交易额度预计事项，并同意提交至公司第八届董事会第十次会议审议，董事会审议本项关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

六、监事会意见经审核，监事会认为：公司本次2025年度日常关联交易额度预计事项系基于公司及子公司业务发展需要所作出的合理预计，符合公司全体股东的利益及公司长远发展战略的需要，不会对公司的独立性产生重大影响，不存在利用关联关系损害公司和全体股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项有利于进一步推动公司主营业务的可持续发展，关联方具备较强的履约能力，不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1.独立董事专门会议2025年第三次会议决议；

2.第八届董事会第十次会议决议；

3.第八届监事会第八次会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

4特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

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