关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

证券代码：002169证券简称：智光电气公告编号：2025068

广州智光电气股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日披

露的《智光电气发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的

“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及涉及的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

2、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨，交易方案受交易各方成交意愿以及相关监管要求等的影响，存在一定的不确定性。

公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易的基本情况

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”或“标的公司”）的全部或部分少数股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易的历史披露情况

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：智光电气，证券代码：002169）自2025年9月29日（星期一）开市时停牌，具体内容详见公司于2025年9月27日披

1关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025052）。停牌期间，公司按照相关规定于2025年10月14日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025058）。

2025年10月15日，公司召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于<广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告，具体内容详见公司于2025年10月17日披露的《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。同时，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：智光电气，证券代码：002169）自2025年10月17日（星期五）开市时起复牌。

三、本次交易的进展情况自《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东会审议。

四、风险提示

本次交易的正式方案尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。公司于2025年10月17日披露的《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要中详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及涉及的风险因素。

后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司董事会

2025年11月14日

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