深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002170证券简称:芭田股份公告编号:25-83

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会

议于 2025年 10月 29日（星期三）在公司本部 V1会议室以现场和通讯方式结合召开。

本次会议的通知已于2025年10月19日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》；

具体内容详见 2025年 10月 30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》；

具体内容详见 2025年 10月 30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

1深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

关联董事黄德明、穆光远回避本议案的表决。

（三）审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

具体内容详见 2025年 10月 30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

关联董事穆光远回避本议案的表决。

三、备查文件

（一）第九届董事会第二次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2025年10月30日

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