深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002170证券简称:芭田股份公告编号:26-38

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议

于 2026年 8月 26日（星期三）在公司本部 V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2026年8月16日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》；

具体内容详见 2026年 8月 28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2026年半年度财务报告>的议案》；

具体内容详见 2026年 8月 28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》；

根据公司2025年度股东会的授权，该议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见 2026年 8月 28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

1深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

具体内容详见 2026年 8月 28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见 2026年 8月 28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第八次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2026年8月28日

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