深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:26-48

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会

议于 2026年 10月 26日（星期一）在公司本部 V1会议室以现场和通讯方式结合召开。

本次会议的通知已于 2026年 10月 16日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》；

具体内容详见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

具体内容详见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需股东会审议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事林维声、黄德明回避本议案的表决，董事黄培钊和激励对象林维声两人之间存在一致行动人的关系，回避本议案的表决。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东会审议。

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

（四）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；

具体内容详见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需股东会审议。

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》。

具体内容详见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2026年 10月 27日