芭田股份:第八届董事会第二十次会议决议公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002170证券简称:芭田股份公告编号:25-32

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次

会议于 2025 年 5 月 12 日（星期一）在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2025年5月7日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《深圳市芭田生态工程股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

1深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

董事林维声、冯军强、郑宇、穆光远作为拟激励对象，董事黄培钊作为拟激励对象林维声姐夫，两人之间存在一致行动人的关系，上述董事对此议案回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

为保证公司股权激励计划的顺利实施，建立、健全有效的激励约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市芭田生态工程股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

2深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权与限制性股票授予登记完成前，将激励对象因个人原

因离职或放弃的股票期权份额直接调减或在其他激励对象之间进行分配和调整，将激励对象放弃认购的限制性股票份额直接调减或在其他激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理股票期权与限制性股票授予登记所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。但有关文件明确规定必须由股东大会行使的权利除外；

（6）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；