证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2025－063

债券代码：128109债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002171证券简称：楚江新材

债券代码：128109债券简称：楚江转债

转股价格：6.10元/股

转股期限：2020年12月10日至2026年6月3日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券转

股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准，公司于2020年6月4日公开发行了1830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意，公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称

1“楚江转债”，债券代码“128109”。

（三）可转债转股情况根据相关法律法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月10日）满六个月后的第一

个交易日（2020年12月10日）起至可转债到期日（2026年6月3日）止。初始转股价格为8.73元/股。

公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2021年5月31日起由8.73元/股调整为8.63元/股。具体内容详见公司于2021年5月24日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

公司于2022年6月15日实施了2021年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2022年6月15日起由8.63元/股调整为8.38元/股。具体内容详见公司于2022年6月8日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022－072）。

公司于2023年6月15日实施了2022年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2023年6月15日起由8.38元/股调整为8.23元/股。具体内容详见公司于2023年6月8日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023－071）。

公司于2024年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了10287797股回购股份的注销手续。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于

2024年3月7日起由8.23元/股调整为8.22元/股。具体内容详见公司于2024年3月7日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的

2公告》（公告编号：2024－032）。

公司于2024年6月18日实施了2023年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2024年6月18日起由8.22元/股调整为8.07元/股。具体内容详见公司于2024年6月12日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－080）。

根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股价格由8.07元/股向下修正为6.17元/股。具体内容详见公司于2024年8月16日披露的《关于向下修正“楚江转债”转股价格的公告》（公告编号：2024－103）。

公司于2024年11月1日实施了2024年半年度利润分配方案。

根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2024年11月1日起由6.17元/股调整为6.10元/股。具体内容详见公司于2024年10月26日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－128）。

二、“楚江转债”转股及股本变动情况

2025年第二季度，“楚江转债”因转股金额减少10000.00元

（100张债券），转股数量为1636股。截至2025年6月30日，“楚江转债”剩余可转债金额为698276400.00元，剩余债券6982764张。公司2025年第二季度股本变动情况如下：

本次变动前本次变动增减本次变动后股份性质比例比例数量（股）数量（股）数量（股）

（%）（%）

一、有限售流通股91964020.61091964020.61

高管锁定股91964020.61091964020.61

二、无限售流通股149935019199.391636149935182799.39

三、总股本1508546593100.0016361508548229100.00

三、其他事项

3投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联

系电话0553-5315978进行咨询。

四、备查文件

1、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司出具的“楚江新材”股本结构表；

2、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司出具的“楚江转债”股本结构表。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二五年七月二日

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