华泰联合证券有限责任公司

关于安徽楚江科技新材料股份有限公司

注销募集资金账户的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本保荐机构”）

作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2019年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法

规和规范性文件的规定，对楚江新材注销募集资金专用账户的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况楚江新材经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]353号）核准，公司向社会公开发行面值总额183000万元可转换公司债券，每张面值100元，扣除各项发行费用合计人民币1437.60万元后，实际募集资金净额为人民币

181562.40万元。上述募集资金已于2020年6月10日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金专户存储及管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

截至本核查意见出具日，公司及子公司开设募集资金专项账户情况如下：

1序号账户名称募集资金存储银行名称银行账号账户状态

安徽楚江科技新材料股份有限农行芜湖出口加工区支

112633201040011792本次注销

公司行安徽楚江科技新材料股份有限华夏银行芜湖分行营业

219150000000144382已注销

公司部安徽楚江科技新材料股份有限建行芜湖经济技术开发340501678808000009

3已注销

公司区支行57

4安徽楚江高精铜带有限公司农业银行芜湖赭山支行12633201040013855本次注销

5安徽楚江高精铜带有限公司华夏银行芜湖分行19150000000212694本次注销

建行芜湖经济技术开发340501678808000015

6安徽楚江高精铜带有限公司本次注销

区支行99

440501760209000007

7清远楚江铜业有限公司建行清远科技支行已注销

13

955088000355940077

8清远楚江铜业有限公司广发银行清远分行已注销

7

9清远楚江铜业有限公司中国农业银行清远分行44683001040023865已注销

440501760209000013

10清远楚江高精铜带有限公司建设银行清远市分行本次注销

40

955088023046710031

11清远楚江高精铜带有限公司广发银行清远分行本次注销

3

12清远楚江高精铜带有限公司农业银行清远城南支行44683001040028716本次注销

民生银行芜湖分行营业

13芜湖楚江合金铜材有限公司632106373本次注销

部

130701881920015397

14安徽楚江高新电材有限公司工行芜湖开发区支行已注销

5

200002405034666000

15安徽楚江高新电材有限公司芜湖扬子银行桥北支行已注销

00108

200101358707666000

16安徽鑫海高导新材料有限公司芜湖扬子银行桥北支行已注销

00015

130701881920015706

17安徽鑫海高导新材料有限公司工行芜湖开发区支行已注销

0

安徽楚江科技新材料股份有限

18潍坊银行营业部802010001421026670已注销

公司

三、本次注销的募集资金专户情况

截至募集资金账户销户日，公司本次拟注销的募集资金专户余额如下：

单位：人民币元募集资金余序号账户名称开户银行账号额（含销户利息）安徽楚江科技新材料股份有

1农行芜湖出口加工区支行126332010400117921178.39

限公司

2安徽楚江高精铜带有限公司农业银行芜湖赭山支行12633201040013855758.39

23安徽楚江高精铜带有限公司华夏银行芜湖分行1915000000021269429945.94

建行芜湖经济技术开发区34050167880800001

4安徽楚江高精铜带有限公司22.48

支行599

44050176020900001

5清远楚江高精铜带有限公司建设银行清远市分行2.69

340

95508802304671003

6清远楚江高精铜带有限公司广发银行清远分行611.04

13

7清远楚江高精铜带有限公司农业银行清远城南支行446830010400287160.62

8芜湖楚江合金铜材有限公司民生银行芜湖分行营业部63210637374.64

为方便账户管理，公司及子公司于近日办理了上述募集资金专用账户的注销手续，公司及子公司已根据有关规定将账户结余募集资金（含注销账户时结算产生的利息收入）转入公司结算账户。

上述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议相应终止。

四、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：楚江新材本次注销募集资金专用账户的行为未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定；保荐机构对楚江新材本次注销募集资金专用账户的行为无异议。

（以下无正文）

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