证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2025-070

债券代码：128109债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届

董事会第二次会议通知于2025年7月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年7月22日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于提前赎回“楚江转债”的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

自2025年7月2日至2025年7月22日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（即6.10元/股）的130%（即7.93元/股）。根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“楚江转债”有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“楚江转债”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息-1-的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“楚江转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“楚江转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构出具的核查意见、律师发表的法律意见内容详见2025年

7 月 23 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案的内容详见2025年7月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提前赎回“楚江转债”的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限

公司提前赎回“楚江转债”的核查意见；

3、安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司可

转换公司债券提前赎回的法律意见书；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十三日