楚江新材:关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2026-034

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

1、公司股本变动的原因公司2020年公开发行的可转换公司债券（债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”）于2020年12月10日进入转股期，现公司可转债完成转股并摘牌，自2020年12月10日至2025年8月13日期间，“楚江转债”累计转股数量为299557844股。

公司于2023年12月11日召开第六届董事会第十六次会议和2023年12月29日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更已回购股份用途的议案》，并于2024年3月5日办理完成已回购股份10287797股的注销手续。

综上，因可转债转股和注销部分回购股份原因，公司总股本由

1333667825股变更为1622937872股。

2、前次注册资本变更情况

在以上公司股本变动期间，公司已进行了两次注册资本变更，注册资本由1333667825元变更为1508548229元，具体如下：

变更次数注册资本变更情况披露索引

第一次变更公司于2024年3月20日完成了第一次工商具体内容详见公司于2024年3月21日1变更，注册资本由1333667825元变更为披露的《关于公司完成工商变更登记的

1324246265元。公告》（公告编号：2024－038）。

公司于2025年7月16日完成了第二次工商具体内容详见公司于2025年7月18日第二次变更变更，注册资本由1324246265元变更为披露的《关于公司完成工商变更登记的

1508548229元。公告》（公告编号：2025－068）。

3、本次注册资本变更安排

鉴于以上股本变动，本次拟将公司注册资本由1508548229元变更为1622937872元。并提请股东会授权董事会及董事会授权代表全权负责办理注册资本的变更登记手续。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册资本进行了变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律

法规的规定，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

序号原条款内容修改后条款内容

第三条公司于2007年8月30日经中国证第三条公司于2007年8月30日经中国券监督管理委员会核准（证监发行字［2007］257证券监督管理委员会核准（证监发行字［2007］号），首次向社会公众发行人民币普通股3500257号），首次向社会公众发行人民币普通股万股，于2007年9月21日在深圳证券交易所上3500万股，于2007年9月21日在深圳证券交市。易所上市。

根据中国证监会证监许可〔2014〕477号文根据中国证监会证监许可〔2014〕477号核准公司向安徽楚江投资集团有限公司发行文核准公司向安徽楚江投资集团有限公司发

54122531股股份购买相关资产；公司非公开发行54122531股股份购买相关资产；公司非公

行不超过18040843股新股募集本次发行股份开发行不超过18040843股新股募集本次发购买资产的配套资金。公司总股本变更为行股份购买资产的配套资金。公司总股本变更

398203374股。为398203374股。

根据中国证监会证监许可[2015]2537号文根据中国证监会证监许可[2015]2537号

1核准公司向湖南顶立汇智投资有限公司、长沙文核准公司向湖南顶立汇智投资有限公司、长

汇能投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙汇德沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙

投资管理合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（湖汇德投资管理合伙企业（有限合伙）、华菱津

南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限北京富德新材投资中心（有限合伙）、湖南冠西合伙）、北京富德新材投资中心（有限合伙）、

投资管理有限公司、新疆贯丰股权投资有限合伙湖南冠西投资管理有限公司、新疆贯丰股权投

企业、深圳富德泰懋投资管理中心（有限合伙）、资有限合伙企业、深圳富德泰懋投资管理中心

长沙市科技风险投资管理有限公司、刘刚、丁灿、（有限合伙）、长沙市科技风险投资管理有限

孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟发行34883712公司、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、股股份购买相关资产；公司非公开发行不超过罗新伟发行34883712股股份购买相关资

11627906股新股募集本次发行股份购买资产产；公司非公开发行不超过11627906股新股的配套资金。公司总股本变更为444714992股。募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司

2根据中国证监会证监许可[2016]2963号文总股本变更为444714992股。

核准，公司非公开发行89889036股新股。公根据中国证监会证监许可[2016]2963号司总股本变更为534604028股。文核准，公司非公开发行89889036股新股。

根据公司2017年半年度利润分配及资本公公司总股本变更为534604028股。

积金转增股本预案，拟以2017年6月30日的总根据公司2017年半年度利润分配及资本股本534604028股为基数，以资本公积金向全公积金转增股本预案，拟以2017年6月30日体股东每10股转增10股。公司总股本变更为的总股本534604028股为基数，以资本公积

1069208056股。金向全体股东每10股转增10股。公司总股本

根据中国证监会证监许可[2018]2055号文变更为1069208056股。

核准公司向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、根据中国证监会证监许可[2018]2055号文

曹国中、曹红梅发行128054660股股份购买相核准公司向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静

关资产；公司非公开发行136405109股新股募益、曹国中、曹红梅发行128054660股股份集本次发行股份购买资产的配套资金。公司总股购买相关资产；公司非公开发行136405109本变更为1333667825股。股新股募集本次发行股份购买资产的配套资根据中国证监会证监许可[2020]353号文核金。公司总股本变更为1333667825股。

准，公司于2020年6月4日向社会公开发行1830公司2020年公开发行的可转换公司债券万张可转换公司债券（债券简称：楚江转债，债（债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”）券代码：128109），每张面值100元，发行总额于2020年12月10日进入转股期，自2020年

18.30亿元，期限6年。截至2023年12月8日，12月10日至2025年8月13日期间，“楚江“楚江转债”累计转股866237股，剩余债券转债”累计转股数量为299557844股，并于

18225225张，公司总股本由1333667825股2025年8月22日摘牌。公司于2023年12月

变更为1334534062股。2023年12月11日公11日召开第六届董事会第十六次会议和2023司召开第六届董事会第十六次会议，同意公司变年12月29日召开2023年第四次临时股东大更第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于会，审议通过了《关于变更已回购股份用途的回购公司股份方案的议案》中剩余已回购股份议案》，并于2024年3月5日办理完成已回购

10287797股的用途，由原计划“用于实施股权股份10287797股的注销手续。综上，因可转激励或员工持股计划”变更为“用于注销减少注债转股和注销部分回购股份原因，公司总股本册资本”。经2023年12月29日公司2023年由1333667825股变更为1622937872股。

第四次临时股东大会审议通过后，公司于2024年3月5日完成注销手续办理，公司总股本由

1334534062股变更为1324246265股。

公司可转换公司债券（债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”）自2024年3月6日至2025年6月5日期间，“楚江转债”累计转股数量为184301964股。鉴于以上股本变动，公司注册资本将由1324246265元增加至

1508548229元。

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

21508548229元。1622937872元。

第二十一条公司股份总数为第二十一条公司股份总数为

31508548229股，全部为人民币普通股。1622937872股，全部为人民币普通股。

3其他事项说明：

1、除上述内容修订外，《公司章程》的其他内容不变。为保证后

续工作的顺利开展，提请股东会授权董事会及董事会授权代表全权负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续。