证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2025－085

债券代码：128109债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于“楚江转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份

总额20%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、累计转股情况：截至2025年8月5日，累计16781618张“楚江转债”已转换成“楚江新材”股票，累计转股数量为274747775股，占可转债转股前公司已发行股份总额1333667825股的20.60%。

2、前次转股累计达到10%的情况：公司于2024年12月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于“楚江转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》（公告编号：2024－136）。截至2024年12月2日，累计8174050张“楚江转债”已转换成“楚江新材”股票，累计转股数量为133640693股，占可转债转股前公司已发行股份总额1333667825股的10.02%。

3、未转股的可转债余额：截至2025年8月5日，公司尚有

1518382张“楚江转债”尚未转股，占可转债发行总量的8.30%。

一、“楚江转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新

1材”）于2020年6月4日公开发行了1830万张可转换公司债券，每

张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意，公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月10日）满六个月后

的第一个交易日（2020年12月10日）起至可转债到期日（2026年6月3日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为8.73元/股，经调整后的最新转股价格为6.10元/股。历次转股价格调整情况如下：

调整次数转股价格调整情况披露索引公司于2021年5月31日实施了2020年年详见公司于2021年5月24度权益分派方案。根据可转换公司债券转股日披露的《关于“楚江转债”

第一次调整价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转转股价格调整的公告》（公告股价格于2021年5月31日起由8.73元/股编号：2021-070）。

调整为8.63元/股。

公司于2022年6月15日实施了2021年年详见公司于2022年6月8日度权益分派方案。根据可转换公司债券转股披露的《关于“楚江转债”转

第二次调整价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格调整的公告》（公告编股价格于2022年6月15日起由8.63元/股号：2022－072）。

调整为8.38元/股。

公司于2023年6月15日实施了2022年年详见公司于2023年6月8日度权益分派方案。根据可转换公司债券转股披露的《关于“楚江转债”转

第三次调整价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格调整的公告》（公告编股价格于2023年6月15日起由8.38元/股号：2023－071）。

调整为8.23元/股。

2公司于2024年3月5日在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司办理完成了详见公司于2024年3月7日10287797股回购股份的注销手续。根据可披露的《关于“楚江转债”转

第四次调整转换公司债券转股价格调整的相关条款规股价格调整的公告》（公告编定，“楚江转债”的转股价格于2024年3月号：2024－032）。

7日起由8.23元/股调整为8.22元/股。

公司于2024年6月18日实施了2023年年详见公司于2024年6月12度利润分配方案。根据可转换公司债券转股日披露的《关于“楚江转债”

第五次调整价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转转股价格调整的公告》（公告股价格于2024年6月18日起由8.22元/股编号：2024－080）。

调整为8.07元/股。

根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》相 详见公司于 2024 年 8 月 16关规定及公司2024年第三次临时股东大日披露的《关于向下修正“楚

第六次调整会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转江转债”转股价格的公告》股价格由8.07元/股向下修正为6.17元/（公告编号：2024－103）。

股。

公司于2024年11月1日实施了2024年半详见公司于2024年10月26年度利润分配方案。根据可转换公司债券转日披露的《关于“楚江转债”

第七次调整股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格调整的公告》（公告转股价格于2024年11月1日起由6.17元/编号：2024－128）。

股调整为6.10元/股。

二、前次累计转股达到10%的情况

公司于2024年12月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于“楚江转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》（公告编号：2024－136）。

截至2024年12月2日，累计8174050张“楚江转债”已转换成“楚江新材”股票，累计转股数量为133640693股，占可转债转股前公司已发行股份总额1333667825股的10.02%。

三、本次转股情况

“楚江转债”于2020年12月10日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额为1333667825股。

截至2025年8月5日，累计16781618张“楚江转债”已转换成“楚江新材”股票，累计转股数量为274747775股，占可转债转股前公司已发行股份总额1333667825股的20.60%。

3截至2025年8月5日，公司尚有1518382张“楚江转债”尚未转股，占可转债发行总量的8.30%。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年

8月5日“楚江新材”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年

8月5日“楚江转债”股本结构表。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二五年八月七日

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