第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-31

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第十

届董事会第六次会议于 2026年 10月 9日以通讯方式发出会议通知，于 2026年10月 22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，

公司高管列席了会议，实际出席会议董事 9名。会议由公司董事长高彦先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过8000万元人民币（含本数）自有资金投资安全性高、流

动性好、风险较低的理财产品，相关决议自本次董事会审议通过之日起8个月之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

2026年 10月 23日