2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002172证券简称：澳洋健康公告编号：2025-43

江苏澳洋健康产业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2025年12月18日14:00；

2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室；

3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

5、主持人：董事长沈学如先生；

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东203人，代表股份203086167股，占上市公司有表决权股份总数的27.9177％。

2、现场会议股东出席情况：

出席本次股东会现场会议的股东（委托代理人）共2名，代表股份197062981股，占上市公司有表决权股份总数的27.0897％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东201人，代表股份6023186股，占上市公司有表决权股份总数的0.8280％。

12025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

出席本次股东会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意

股份数：198685332股

1.02.候选人：《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事的议案》同

意股份数：203659315股

1.03.候选人：《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同

意股份数：197347380股

1.04.候选人：《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意

股份数：197321230股

1.05.候选人：《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意

股份数：197320827股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意

股份数：1622351股

1.02.候选人：《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事的议案》同

意股份数：6596334股

1.03.候选人：《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同

意股份数：284399股

1.04.候选人：《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意

股份数：258249股

1.05.候选人：《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的议案》同

意股份数：257846股

2、审议通过《关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

22025年第二次临时股东会决议公告

2.01.候选人：《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的议案》同意

股份数：201124295股

2.02.候选人：《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的议案》同意

股份数：197326197股

2.03.候选人：《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的议案》同意

股份数：197403205股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的议案》同

意股份数：4061314股

2.02.候选人：《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的议案》同意

股份数：263216股

2.03.候选人：《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的议案》同意

股份数：340224股3、审议通过《关于修订公司章程（2025年12月）并办理工商变更登记的议案》

同意200875567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9115%；

反对1923000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9469%；弃权

287600股（其中，因未投票默认弃权38200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1416%。

中小股东总表决情况：

同意3812586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.2985%；反对1923000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.9266%；弃权287600股（其中，因未投票默认弃权38200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7749%。

4、审议通过《股东会议事规则》

同意200863367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9055%；

反对1924500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9476%；弃权

298300股（其中，因未投票默认弃权48900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1469%。

32025年第二次临时股东会决议公告

中小股东总表决情况：

同意3800386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.0959%；反对1924500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.9515%；弃权298300股（其中，因未投票默认弃权48900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9525%。

5、审议通过《董事会议事规则》

同意200851067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8994%；

反对1934500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9526%；弃权

300600股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1480%。

中小股东总表决情况：

同意3788086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.8917%；反对1934500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.1176%；弃权300600股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9907%。

6、审议通过《对外担保管理制度》

同意200858367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9030%；

反对1926500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9486%；弃权

301300股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1484%。

中小股东总表决情况：

同意3795386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.0129%；反对1926500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.9847%；弃权301300股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0023%。

7、审议通过《对外投资管理制度》

同意200853167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9005%；

反对1930100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9504%；弃权

302900股（其中，因未投票默认弃权52800股），占出席本次股东会有效表决

42025年第二次临时股东会决议公告

权股份总数的0.1491%。

中小股东总表决情况：

同意3790186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.9266%；反对1930100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.0445%；弃权302900股（其中，因未投票默认弃权52800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0289%。

8、审议通过《关联交易管理制度》

同意200848367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8981%；

反对1934500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9526%；弃权

303300股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1493%。

中小股东总表决情况：

同意3785386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.8469%；反对1934500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.1176%；弃权303300股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0355%。

9、审议通过《独立董事工作制度》

同意200859067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9034%；

反对1920100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9455%；弃权

307000股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1512%。

中小股东总表决情况：

同意3796086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.0246%；反对1920100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.8785%；弃权307000股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0970%。

10、审议通过《独立董事专门会议工作制度》

同意200849067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8984%；

反对1928100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9494%；弃权

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309000股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1522%。

中小股东总表决情况：

同意3786086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.8585%；反对1928100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.0113%；弃权309000股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1302%。

11、审议通过《募集资金管理办法》

同意200852367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9001%；

反对1926100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9484%；弃权

307700股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1515%。

中小股东总表决情况：

同意3789386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.9133%；反对1926100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.9781%；弃权307700股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1086%。

12、审议通过《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度》

同意200848367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8981%；

反对1930100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9504%；弃权

307700股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1515%。

中小股东总表决情况：

同意3785386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.8469%；反对1930100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.0445%；弃权307700股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1086%。

上述议案详细内容请见2025年12月3日《证券时报》或公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、负责人：许成宝

3、律师姓名：张玉恒、邰恬4、结论性意见：“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。”六、备查文件

1、江苏澳洋健康产业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2025年第

二次临时股东会的法律意见书特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

2025年12月19日

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