关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定公司治理制度的公告

证券代码：002172证券简称：澳洋健康公告编号：2026-09

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定公

司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关于修订《公司章程》的说明

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范

性文件的要求对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订对照表见附件。

二、制定公司治理制度的相关情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟制定公司治理制度，制度变更清单具体如下：

是否提交序号制度名称类型股东会审议

1公司章程（2026年4月）修订是

2董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度新增是

公司董事会提请股东会审议相关事项，并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东会审议通过同日，将上述修订及制定后的全文同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资者查询。

1关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定公司治理制度的公告

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

2026年3月31日

2关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定公司治理制度的公告

附件：《公司章程》修订对照表序号原章程条款修订后章程条款

第八条代表公司执行公司事务的董事

第八条董事长代表公司执行公司事

或总经理为公司的法定代表人，代表公司执务，为公司的法定代表人。

行事务的董事经公司董事会选举产生。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表担任法定代表人的董事或总经理辞任

1人。

的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

人。

第九十九条公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。党委书记、董事长一般由一人担任，设立主抓企业党建

第九十九条公司党组织的设置、任期、工作的专职副书记。符合条件的党委成员可

基本任务和职责等按党内相关文件规定执以通过法定程序进入董事会、经理层，董事

2行。公司为党组织活动提供必要条件，并将会、经理层成员中符合条件的党员可以依照

党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理有关规定和程序进入党委。同时，按规定设费中列支。立纪委。公司建立党的工作机构，按要求配备党务工作人员，为党组织活动提供必要条件，并将党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百条公司党组织发挥领导作用，第一百条公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定以下事项：决定以下事项：

（一）保证和监督党和国家的方针政策（一）保证和监督党和国家的方针政策

在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作大战略决策，以及上级党组织有关重要工作

3部署；部署；

（二）研究讨论公司改革发展稳定、重（二）加强公司党的政治建设，提高政

大经营管理事项和涉及职工切身利益的重治站位，强化政治引领，增强政治能力，防大问题，并提出意见建议；范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习

（三）加强党组织的自身建设，承担全近平总书记党中央的核心、全党的核心地

面从严治党主体责任。领导公司思想政治工位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

3关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定公司治理制度的公告

作、精神文明建设、企业文化建设和工会、（三）研究讨论公司改革发展稳定、重

共青团等群团工作，领导党风廉政建设；大经营管理事项和涉及职工切身利益的重

（四）推动落实好公司应当承担的社会大问题，并提出意见建议，支持股东会、董责任；事会和经理层依法行使职权；

（五）需要党组织研究决定的其他事（四）加强对公司选人用人的领导和把项。关，抓好领导班子建设和人才队伍建设；

（五）加强党组织的自身建设，承担全

面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督责任，推动全面从严治党向基层延伸。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；

（六）领导公司意识形态工作、思想政

治工作、精神文明建设、统一战线工作、企

业文化建设和工会、共青团等群团工作，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；

（七）学习贯彻习近平新时代中国特色

社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央重大决策部署和上级党组织的决

议在公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；

（八）需要党组织研究决定的其他事项。

第一百〇一条党组织坚持党的民主集

中制原则，健全党组织集体领导制度，完善

第一百〇一条党组织坚持党的民主集并认真执行党组织议事决策规则和“三重一中制原则，健全党组织集体领导制度，完善大”决策制度，坚持党组织研究讨论是董事并认真执行党组织议事决策规则和“三重一会、经理层决策重大问题的前置程序，即董

4大”决策制度，坚持党组织研究讨论是董事事会、经理层拟决策的重大事项须经党委前会、经理层决策重大问题的前置程序，保证置讨论后，再按规定履行审议程序，保证党党组织决策的民主化、科学化、程序化。组织决策的民主化、科学化、程序化。党组织认为另有需要董事会、经理层决定的重大问题，可向董事会、经理层提出。

4关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定公司治理制度的公告

第一百一十二条公司设董事会，董事第一百一十二条公司设董事会，董事

会由9名董事组成，设董事长1人，可以设会由9名董事组成，设董事长1人，设副董

5副董事长，职工代表董事1名。董事长和副事长1名，职工代表董事1名，独立董事3

董事长由董事会以全体董事的过半数选举名。董事长和副董事长由董事会以全体董事产生。的过半数选举产生。

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