澳洋健康:独立董事述职报告(孙卓雅)

江苏澳洋健康产业股份有限公司

独立董事述职报告

（孙卓雅）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况女，中国国籍，汉族，生于1980年12月，本科学历，毕业于南京大学法学院。现就职于江苏漫修（上海）律师事务所、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明2025年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。

二、2025年度履职情况

1、出席股东会及董事会情况

2025年度，公司共召开8次董事会会议，3次股东会。本人亲自出席1次董

事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断，投出赞成票，没有反对或弃权的情况。

出席董事会会议情况出席股东会情况亲自出席次数委托出席次数缺席次数出席次数

1000

2、任职董事会各专门委员会工作情况

本人作为战略委员会成员、审计委员会成员和提名委员会召集人，将按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，通过与公司管理层保持沟通，积极履行作为委员的相应职责。在2026年，依规参与公司召开的战略委员会、审计委员会和提名委员会会议，多方听取意见，并运用自己的专业知识，为公司稳健发展提供保障，切实维护广大投资者的利益。

3、独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司《独立董事专门会议工作制度》及自身实际情况，本人将依规积极参与公司2026年召开的独立董事专门会议，并认真履行独立董事责任和义务，对审议事项提供独立判断，促进董事会能够进行富有成效的讨论并做出审慎的决策。

4、与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人十分关注公司信息披露工作，对董事会审议的各项议案均进

行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。同时，通过不断加强相关法律法规、规章制度的学习，加深了对规范公司法人治理结构及中小股东合法权益保护等相关法规的认识和理解，切实维护中小股东合法权益。

5、在公司进行现场工作的情况

由于公司第九届董事会提前换届选举，本人于2025年12月18日被江苏澳洋健康产业股份有限公司股东会选举为第十届董事会独立董事。2025年度，因此报告期内本人累计现场工作时间未达到15个工作日。2026年，本人会充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项及其进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责。

三、2025年度履职重点关注事项的情况1、应当披露的关联交易

2025年度，公司召开2次董事会，审议了3项关联交易事项，公司应当披

露的关联交易如下：

日期董事会届次关联交易议案

2025年1月14第九届董事会第二次会

关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案日议决议关于预计2025年度公司日常关联交易事项的议

2025年4月11第九届董事会第三次会

案日议决议关于公司对外投资暨关联租赁的议案

2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，向投资者充分展示了公司经营情况。公司于2025年4月11日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《2024内部控制自我评价报告》。

3、续聘会计师事务所事项公司于2025年4月11日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

四、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议召开临时股东会的情况；

3、无在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；

4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和建议

2025年年末，本人成为公司新一届董事会独立董事，秉持谨慎、勤勉、忠

实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，认真学习法律法规和有关规定，加深对相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东权益的思想意识，忠实履

行独立董事义务，发挥独立董事的作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。