澳洋健康:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002172证券简称：澳洋健康公告编号：2025-41

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月12日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月12日15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样详见附件2）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室关于召开 2025年第二次临时股东会的通知

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议累积投票提案应选人数（5）人案》1.01《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的累积投票提案√议案》1.02《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事累积投票提案√的议案》1.03《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事累积投票提案√的议案》1.04《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的累积投票提案√议案》1.05《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的累积投票提案√议案》2.00《关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议累积投票提案应选人数（3）人案》2.01《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的累积投票提案√议案》2.02《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的累积投票提案√议案》2.03《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的累积投票提案√议案》3.00《关于修订公司章程（2025年12月）并办理工商变非累积投票提案√更登记的议案》

4.00《股东会议事规则》非累积投票提案√

5.00《董事会议事规则》非累积投票提案√

6.00《对外担保管理制度》非累积投票提案√

7.00《对外投资管理制度》非累积投票提案√

8.00《关联交易管理制度》非累积投票提案√

9.00《独立董事工作制度》非累积投票提案√

10.00《独立董事专门会议工作制度》非累积投票提案√

11.00《募集资金管理办法》非累积投票提案√《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制

12.00非累积投票提案√度》关于召开2025年第二次临时股东会的通知

2、本次会议审议事项已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2025年12月3日公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案3.00、4.00、5.00属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决

权股份总数的三分之二以上通过；其他非累积投票提案由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、本次股东会所审议的议案1.00、议案2.00均采取累积投票表决方式，应选非独立董

事5人、独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，本次会议对中小投资者的

表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件

或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料

（传真或信函须在2025年12月18日17:00前送达或传真至公司证券投资部。（4）会议联系方式

联系人：郭志豪

联系电话：0512-58166952

传真：0512-58598005

电子邮箱：guozh@aoyang.com关于召开 2025年第二次临时股东会的通知

联系地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座

邮政编码：215618

（5）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

2、登记时间：2025年12月18日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议

2、第九届监事会第七次会议决议特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日关于召开2025年第二次临时股东会的通知

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362172”，投票简称为“澳洋投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票......合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的关于召开2025年第二次临时股东会的通知提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。关于召开2025年第二次临时股东会的通知附件2：

授权委托书

委托人：身份证：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

受托人：身份证：

授权委托期限：年月日至年月日

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋健康产业股份有限公司于2025年12月18日召开的2025年第二次临时股东会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

本次股东会提案表决意见示例表：

同反弃备注意对权提案提案名称该列打钩编码的栏目可以投票

100总议案（除累积投票议案外的所有议案）√