2025年年度股东会决议公告

证券代码：002172证券简称：澳洋健康公告编号：2026-12

江苏澳洋健康产业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2026年4月21日14:00；

2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室；

3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

5、主持人：董事长高彦先生；

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东219人，代表股份212989402股，占上市公司有表决权股份总数的29.28％。

2、现场会议股东出席情况：

出席本次股东会现场会议的股东（委托代理人）共6名，代表股份207726821股，占上市公司有表决权股份总数的28.56％。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东213人，代表股份5262581股，占上市公司有表决权股份总数的0.72%。

12025年年度股东会决议公告

本公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

出席本次股东会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意210743301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9454%；

反对2165601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0168%；弃权

80500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0378%。

中小股东总表决情况：

同意13591480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8179%；反对2165601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.6738%；弃权80500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5083%。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意210743301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9454%；

反对2165601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0168%；弃权

80500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0378%。

中小股东总表决情况：

同意13590480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8116%；反对2166601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.6801%；弃权80500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5083%。

3、审议通过《2025年年度报告》全文及摘要

总表决情况：

同意210743301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9454%；

22025年年度股东会决议公告

反对2175601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0215%；弃权

70500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0331%。

中小股东总表决情况：

同意13591480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8179%；反对2175601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.7370%；弃权70500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4451%。

4、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意210221601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7005%；

反对2689401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2627%；弃权

78400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0368%。

中小股东总表决情况：

同意13069780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.5238%；反对2689401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.9811%；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4950%。

5、审议通过《关于公司部分董事及全体高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意210601561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9202%；

反对2203201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0348%；弃权

95800股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0450%。

中小股东总表决情况：

同意13538580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.4839%；反对2203201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.9112%；弃权95800股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本

32025年年度股东会决议公告

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6049%。

6、审议通过《关于2026年度独立董事津贴及费用事项的议案》

总表决情况：

同意210690401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9206%；

反对2203201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0344%；弃权

95800股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0450%。

中小股东总表决情况：

同意13538580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.4839%；反对2203201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.9112%；弃权95800股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6049%。

7、审议通过《关于预计2026年度公司日常关联交易事项的议案》

总表决情况：

同意13569280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.6777%；

反对2166501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6795%；弃权

101800股（其中，因未投票默认弃权23400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.6428%。

中小股东总表决情况：

同意13569280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.6777%；反对2166501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.6795%；弃权101800股（其中，因未投票默认弃权23400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6428%。

8、审议通过《关于2026年公司授信计划的议案》

总表决情况：

同意210845801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9936%；

反对2037801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9568%；弃权

105800股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0497%。

42025年年度股东会决议公告

中小股东总表决情况：

同意13693980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.4651%；反对2037801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.8669%；弃权105800股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6680%。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意210846101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9937%；

反对2037801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9568%；弃权

105500股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0495%。

中小股东总表决情况：

同意13694280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.4670%；反对2037801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.8669%；弃权105500股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6661%。

10、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意210652001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9026%；

反对2241401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0524%；弃权

96000股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0451%。

中小股东总表决情况：

同意13500180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.2414%；反对2241401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的14.1524%；弃权96000股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6062%。

11、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

52025年年度股东会决议公告

同意210597561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9183%；

反对2207001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0366%；弃权

96000股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0451%。

中小股东总表决情况：

同意13534580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.4586%；反对2207001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.9352%；弃权96000股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6062%。

12、审议通过《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意210657101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9050%；

反对2236301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0500%；弃权

96000股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0451%。

中小股东总表决情况：

同意13505280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.2736%；反对2236301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的14.1202%；弃权96000股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6062%。

13、审议通过《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

总表决情况：

同意210744761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9874%；

反对2081801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9778%；弃权

74000股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0348%。

中小股东总表决情况：

同意13681780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.3881%；反对2081801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

62025年年度股东会决议公告

的13.1447%；弃权74000股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4672%。

上述议案详细内容请见2026年3月31日《证券时报》或公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、负责人：许成宝

3、律师姓名：张玉恒、邰恬4、结论性意见：“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。”六、备查文件

1、江苏澳洋健康产业股份有限公司2025年年度股东会决议

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2025年年

度股东会的法律意见书特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

2026年4月22日

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