2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：002172证券简称：澳洋健康公告编号：2025-20

江苏澳洋健康产业股份有限公司

2024年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2025年5月7日下午14:00；

2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

5、主持人：董事长沈学如；

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东313人，代表股份244680981股，占上市公司总股份的31.9539%％。

2、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共7名，代表股份

237531639股，占上市公司总股份的31.0202％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东306人，代表股份7149342股，占上市公司总股份的

0.9337％。

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本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意243691581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.60%；反对871500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.36%；

弃权117900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.05%。

中小股东总表决情况：同意7728142股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.65%；反对871500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.00%；弃权117900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.35%。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意243731681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.61%；反对535600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.22%；

弃权413700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%。

中小股东总表决情况：同意7768242股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.11%；反对535600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.14%；弃权413700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.75%。

3、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要

总表决情况：同意243689781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.59%；反对764100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.31%；

弃权227100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.09%。

中小股东总表决情况：同意7726342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.63%；反对764100股，占出席本次股东大会中小股东有

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效表决权股份总数的8.77%；弃权227100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.61%。

4、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

总表决情况：同意243595380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.56%；反对1002001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.41%；弃权83600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.03%。

中小股东总表决情况：同意7631941股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.55%；反对1002001股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.49%；弃权83600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.96%。

5、审议通过《关于预计2025年度公司日常关联交易事项的议案》

总表决情况：同意7913841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.25%；反对538100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.07%；

弃权415601股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.69%。

中小股东总表决情况：同意7763841股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.06%；反对538100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.17%；弃权415601股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.77%。

6、审议通过《关于2025年公司授信计划的议案》

总表决情况：同意243727481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.61%；反对537900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.22%；

弃权415600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%。

中小股东总表决情况：同意7764042股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.06%；反对537900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.17%；弃权415600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.77%。

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7、审议通过《关于公司部分董事及全体高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：同意243059140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.53%；反对1069001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.44%；弃权89000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.04%。

中小股东总表决情况：同意7559541股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.72%；反对1069001股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.26%；弃权89000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.02%。

8、审议通过《关于2025年度独立董事津贴及费用事项的议案》

总表决情况：同意243562580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.54%；反对1034101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.42%；弃权84300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.03%。

中小股东总表决情况：同意7599141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.17%；反对1034101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.86%；弃权84300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.97%。

9、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意243666281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.59%；反对560500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.23%；

弃权454200股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%。

中小股东总表决情况：同意7702842股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.36%；反对560500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.43%；弃权454200股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.21%。

10、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

总表决情况：同意243579880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

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数的99.55%；反对679501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.28%；

弃权421600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%。

中小股东总表决情况：同意7616441股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.37%；反对679501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.79%；弃权421600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.84%。

11、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

总表决情况：同意243546580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.54%；反对683301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.28%；

弃权451100股（其中，因未投票默认弃权32200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%。

中小股东总表决情况：同意7583141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.99%；反对683301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.84%；弃权451100股（其中，因未投票默认弃权32200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.17%。

12、审议通过《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》

总表决情况：同意243584380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.55%；反对677901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.28%；

弃权418700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%。

中小股东总表决情况：同意7620941股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.42%；反对677901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.78%；弃权418700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.80%。

13、审议通过《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》

总表决情况：同意243634780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.57%；反对624901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.26%；

弃权421300股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会有

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效表决权股份总数的0.17%。

中小股东总表决情况：同意7671341股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.00%；反对624901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.17%；弃权421300股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.83%。

14、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》

总表决情况：同意243460881股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.50%；反对802500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.33%；

弃权417600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%。

中小股东总表决情况：同意7497442股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.00%；反对802500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.21%；弃权417600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.79%。

15、审议通过《关于终止全资子公司增资的议案》

总表决情况：同意243216781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.55%；反对937600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.38%；

弃权151600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。

中小股东总表决情况：同意7628342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.51%；反对937600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.76%；弃权151600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.74%。

16、审议通过《关于公司对外投资暨关联租赁的议案》

总表决情况：同意8131841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.43%；反对537901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.92%；

弃权422800股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.65%。

中小股东总表决情况：同意7756841股，占出席本次股东大会中小股东有

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效表决权股份总数的88.98%；反对537901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.17%；弃权422800股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.85%。

17、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意243670180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.59%；反对927601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.38%；

弃权83200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

中小股东总表决情况：同意7706741股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.40%；反对927601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.64%；弃权83200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.95%。

18、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

总表决情况：同意243559580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.60%；反对884701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.36%；

弃权86700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。

中小股东总表决情况：同意7746141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.86%；反对884701股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.15%；弃权86700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.99%。

上述议案详细内容请见2025年4月15日公司登载于《证券时报》或公司指

定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、负责人：许成宝

3、律师姓名：张玉恒、李鹏飞

4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集

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人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”六、备查文件

1、江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年年度股东大会会议决议2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书》特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

二〇二五年五月八日

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