证券代码：002173证券简称：创新医疗公告编号：2023-060
创新医疗管理股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）14：00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11月16日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年11月16日9：
15至15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年11月14日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2023年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1/5（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票累积投票提案
1.00《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》应选人数2人
1.01补选黄韬为公司第六届董事会独立董事√
1.02补选陈文强为公司第六届董事会独立董事√
2、上述议案已经公司第六届董事会2023年第四次临时会议审议通过，内容
详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。上述议案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。公司第六届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。
2、登记时间、地点：2023年11月15日9：00至11：30，13：30至15：
30；公司董事会办公室。
2/53、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前
提出临时提案并书面提交公司董事会。公司股东提交的临时提案文件必须采用纸质原件，以快递方式或专人现场提交方式，不晚于2023年11月6日16：30前送达本通知列明的联系地址。专人现场提交的，应至少提前1天与公司董事会办公室预约书面提案的接收事宜。
6、联系方式：
联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804会务联系人姓名：郭立丹、赵阳
电话号码：0575-87160891
传真号码：0575-87160531
电子邮箱：cxyl002173@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司《第六届董事会2023年第四次临时会议决议》。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2023年10月28日
3/5附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362173
2、投票简称：创新投票
3、填报表决意见
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1票 X1 票
对候选人 B 投 X2票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
二．通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年11月16日的交易时间，即9：15—9：259：30—11：
30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统投票的开始时间为2023年11月16日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2023年11月16日（现场股东大会结束当日）15：
00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4/5附件2：
创新医疗管理股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有
限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾的栏目选举票数提案编码提案名称
可以投票（票）累计投票提案
1.00关于补选公司第六届董事会独立董事的议案应选人数2人
1.01补选黄韬为公司第六届董事会独立董事√
1.02补选陈文强为公司第六届董事会独立董事√
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）受托人签名：
签署日期：年月日
注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。
