证券代码：002173证券简称：创新医疗公告编号：2026-015

创新医疗管理股份有限公司

第七届董事会2026年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2026年

4月28日召开了第二次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于

2026年4月24日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事

9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召

开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：

1、审议通过了《2026年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》。

为满足浙江鸿润医药有限公司生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为浙江鸿润医药有限公司在800万元授信额度内向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请贷款提供担保。

三、备查文件

公司《第七届董事会2026年第二次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2026年4月30日