证券代码：002175 证券简称：*ST东智 公告编号：2026-045

广西东方智造科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会

2、主持人：第八届董事会董事长王宋琪

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召开时间：

（1）现场会议时间为：2026年8月27日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2026年8月27日；

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2026年8月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互

联网投票系统投票的时间为2026年8月27日9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：江苏省南通市如皋市解放路3号。

6、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东277人，代表股份263243782股，占公司有表决权股份总数的20.6178%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份245224042股，占公司有表决权股份总数的19.2064%。通过网络投票的股东273人，代表股份18019740股，占公司有表决权股份总数的1.4113%。（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东276人，代表股份74743782股，占公司有表决权股份总数的5.8541%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份

56724042股，占公司有表决权股份总数的4.4427%。通过网络投票的中小股东

273人，代表股份18019740股，占公司有表决权股份总数的1.4113%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）公司全体董事及高级管理人员列席了会议。

（4）见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过以下议案：

提提表同意反对弃权回避表案案决决股数股数股数股数编名分比例比例比例比例结

（股）（股）（股）（股）码称类果

1.00《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（累积投票议案，填报投给候选人的选举票数）《选总表举王决情25616815297.3121%00.0000%00.0000%00.0000%建英况先生为公其成司第中，功

1.01

九届中小当

董事股东6766815290.5335%00.0000%00.0000%00.0000%选会非的表独立决情董况事》《选总表举胡决情25440631796.6429%00.0000%00.0000%00.0000%仲江况成先生其功

1.02为公中，当司第中小6590631788.1763%00.0000%00.0000%00.0000%选九届股东董事的表提提表同意反对弃权回避表案案决决股数股数股数股数编名分比例比例比例比例结

（股）（股）（股）（股）码称类果会非决情独立况董事》《选总表举朱决情25533500596.9956%%00.0000%00.0000%00.0000%磊先况生为其成公司中，功

1.03第九

中小当届董

股东6683500589.4188%00.0000%00.0000%00.0000%选事会的表非独决情立董况事》《选总表举吴决情25537539597.0110%00.0000%00.0000%00.0000%晓琴况女士为公其成司第中，功

1.04

九届中小当

董事股东6687539589.4729%00.0000%00.0000%00.0000%选会非的表独立决情董况事》《选总表举许决情25544974797.0392%00.0000%00.0000%00.0000%焱先况生为其成公司中，功

1.05第九

中小当届董

股东6694974789.5723%00.0000%00.0000%00.0000%选事会的表非独决情立董况事》《选总表举彭决情25523861896.9590%00.0000%00.0000%00.0000%敏女况成士为其功

1.06公司中，当

第九中小6673861889.2899%00.0000%00.0000%00.0000%选届董股东事会的表提提表同意反对弃权回避表案案决决股数股数股数股数编名分比例比例比例比例结

（股）（股）（股）（股）码称类果非独决情立董况事》

2.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》（累积投票议案，填报投给候选人的选举票数）《选总表举倪决情25560389997.0978%00.0000%00.0000%00.0000%馨女况士为其成公司中，功

2.01第九

中小当届董

股东6710389989.7786%00.0000%00.0000%00.0000%选事会的表独立决情董况事》《选总表举王决情25550903597.0618%00.0000%00.0000%00.0000%守垠况先生其成为公中，功

2.02司第

中小当九届

股东6700903589.6517%00.0000%00.0000%00.0000%选董事的表会独决情立董况事》《选总表举张决情25437822296.6322%00.0000%00.0000%00.0000%富明况先生其成为公中，功

2.03司第

中小当九届

股东6587822288.1387%00.0000%00.0000%00.0000%选董事的表会独决情立董况事》

公司第九届董事会非独立董事王建英、胡仲江、朱磊、吴晓琴、许焱、彭敏均成功当选。公司第九届董事会独立董事倪馨、王守垠、张富明均成功当选。

三、律师出具的法律意见本次会议由北京恒都（南通）律师事务所范青律师、冒月建律师出席见证，并出具《关于广西东方智造科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之律师见证法律意见书》。律师认为：广西东方智造科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集及召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京恒都（南通）律师事务所出具的《关于广西东方智造科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日